证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2025-033

南方风机股份有限公司

关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营战略需求，为提升公司投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）拟使

用公积金弥补亏损。具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

（一）南风股份

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出

具的南风股份2024年度《审计报告》（司农审字[2025]24009330015号），截至

2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-92774.93万元，盈余公

积期末余额为5853.75万元，资本公积期末余额为224713.43万元。形成未分配利润负数的原因主要为2021年剥离子公司中兴能源装备有限公司形成的投资损

失及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的多起诉讼案件导致的赔付损失。

（二）南方增材

根据广东司农出具的南方增材2024年度《审计报告》【司农审字

[2025]24009330063号】，截至2024年12月31日，南方增材财务报表累计未分配利润为-11479.62万元，盈余公积期末余额为0元，资本公积期末余额为2200.00万元。形成未分配利润负数的原因主要为历年经营累计亏损以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。

（三）南风投资

根据广东司农出具的南风投资2024年度《审计报告》【司农审字

[2025]24009330055】，截至2024年12月31日，南风投资财务报表累计未分配利润为-7700.33万元，盈余公积期末余额为0元，资本公积期末余额为2200.00万元。形成未分配利润负数的原因主要为参股公司新疆丝路联众新能源有限公司投资款无法收回计提减值损失以及前实际控制人杨子善违规借款/担保引起的诉讼案件导致的赔付损失。

二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金5853.75万元、资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）

20374.66万元、资本公积金-资本（股本）溢价66546.52万元，三项合计92774.93万元，用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损，至公司2024年末未分配利润负数弥补至0元；

南方增材拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万元用

于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，

2024年末南方增材未分配利润为-9279.62万元；

南风投资拟使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万元用

于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，

2024年末南风投资未分配利润为-5500.33万元。

三、对公司的影响及意义

公司及子公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，有利于改善财务状况，减轻历史亏损负担，从而进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

四、审议程序（一）董事会审计委员会审议情况公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司及子公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2025年12月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司及子公司公积金弥补亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

五、其他

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日