证券代码：300005证券简称：探路者编号：临2026-007

探路者控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年3月2日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

总体出席情况中小股东出席情况出席方式股东及股份数占公司有股东及股份数占公司有

1股东授表决权股股东授表决权股

权代表份总数的权代表份总数的人数比例人数比例

总体出席情况16313753474316.2775%1588922330610.5598%

1、现场出席情况5398135694.7120%1394653694.6708%

2、网络投票情况1589772117411.5655%157497579375.8889%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为883702186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为38764727股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为844937459股。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13381160797.2929％36298362.6392%933000.0678%

情况中小股东

8550017095.8272%36298364.0683%933000.1046%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2、逐项审议《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13385840797.3270%36338362.6421%425000.0309%

情况中小股东

8554697095.8796%36338364.0727%425000.0476%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

22.02发行方式与发行时间

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386240797.3299%36298362.6392%425000.0309%

情况中小股东

8555097095.8841%36298364.0683%425000.0476%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.03发行对象及认购方式

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386240797.3299%36298362.6392%425000.0309%

情况中小股东

8555097095.8841%36298364.0683%425000.0476%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386140797.3292%36308362.6399%425000.0309%

情况中小股东

8554997095.8830%36308364.0694%425000.0476%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.05发行数量

同意反对弃权表决情况占出席会议占出席会议占出席会议股份数股份数股份数有效表决权有效表决权有效表决权

3股份比例股份比例股份比例

总体表决

13386100797.3289%36298362.6392%439000.0319%

情况中小股东

8554957095.8825%36298364.0683%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.06募集资金总额及用途

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36308362.6399%439000.0319%

情况中小股东

8554857095.8814%36308364.0694%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.07限售期安排

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36308362.6399%％439000.0319%

情况中小股东

8554857095.8814%36308364.0694%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.08本次发行的上市地点

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例

4总体表决

13386000797.3281%36308362.6399%439000.0319%

情况中小股东

8554857095.8814%36308364.0694%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.09本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36308362.6399%439000.0319%

情况中小股东

8554857095.8814%36308364.0694%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13385410797.3239%36300362.6394%506000.0368%

情况中小股东

8554267095.8748%36300364.0685%506000.0567%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

3、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386100797.3289%36298362.6392%439000.0319%

情况

5中小股东

8554957095.8825%36298364.0683%439000.0492%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

4、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

5、审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

6、审议《关于<2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例

6总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

7、审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

8、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

9、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例

7总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

10、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

11、审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

12、审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13386000797.3281%36298362.6392%449000.0326%

情况

8中小股东

8554857095.8814%36298364.0683%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

13、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13620270599.2206%10249380.7466%449000.0327%

情况中小股东

8815346898.8009%10249381.1487%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

14、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13620270599.2206%10249380.7466%449000.0327%

情况中小股东

8815346898.8009%10249381.1487%449000.0503%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

15、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

13620910599.2253%10249380.7466%385000.0280%

情况

9中小股东

8815986898.8081%10249381.1487%385000.0432%

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《探路者控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司董事会

2026年3月2日

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