证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2026-083

探路者控股集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 9日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 9日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

5、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

6、主持人：公司董事长李明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席情况

总体出席情况 中小股东出席情况股东

及股 占公司有 股东及 占公司有

出席方式 东授 表决权股 股东授 表决权股

股份数 股份数

权代 份总数的 权代表 份总数的

表人 比例 人数 比例数

总体出席情况 231 207915150 24.2659% 228 38414484 4.4834%

1、现场出席情况 5 198294711 23.1431% 2 28794045 3.3606%

2、网络投票情况 226 9620439 1.1228% 226 9620439 1.1228%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883602186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 26781543股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 856820643股。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 表决

编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股 结果）总表

审议 99.85 0.136 0.004决情 207623450 97% 283300 3% 8400 0《关 0%况于拟其聘任

1.00 中，会计 通过

中小师事

38122784 99.24股东 07% 283300

0.737 8400 0.021

务所 5% 9% 0的表的议决情案》况

审议 总表 99.70 0.282 1215本议《关 决情 86125221 77% 244400 9% 8100

0.009

4% 3742 案为

于回 况 9 特别

购注 决议其

销 议

2.00 2026 中， 案，

中小年限

38161984 99.34 244400 0.636

已经

股东 27% 2% 8100

0.021 0

制性 1% 出席的表

股票 会议决情

激励 的股况

计划 东所

部分 持表

限制 决权

性股 的三

票的 分之

议 二以案》 上通过。

关联股东已回避表决。

总表 本议

207665650 99.88 220500 0.106 29000 0.013决情 00% 1% 9% 0 案为

况 特别

审议 决议《关 议于变 案，更注 已经

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3.00 中， 会议

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司章 的表 持表

程> 决情 决权

的议 况 的三案》 分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026年

第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年 11月 9日