证券代码：300005证券简称：探路者编号：临2025-031

探路者控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

总体出席情况中小股东出席情况出席方式股东及股份数占公司有股东及股份数占公司有

1股东授表决权股股东授表决权股

权代表份总数的权代表份总数的人数比例人数比例

总体出席情况34327393071632.4202％332608398577.2005％

1、现场出席情况812128055314.3538％000

2、网络投票情况33515265016318.0664％332608398577.2005％

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为883702186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为38764727股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为844937459股。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27339506799.8045％4686990.1711％669500.0244％

情况中小股东

6030420899.1196％4686990.7704％669500.1100％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27341086799.8102％4528990.1653％669500.0244％

情况中小股东

6032000899.1455％4528990.7444％669500.1100％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要

同意反对弃权表决情况股份数占出席会议股份数占出席会议股份数占出席会议

2有效表决权有效表决权有效表决权

股份比例股份比例股份比例总体表决

27341036799.8100％4531990.1654％671500.0245％

情况中小股东

6031950899.1447％4531990.7449％671500.1104％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27335636799.7903％4531990.1654％1211500.0442％

情况中小股东

6026550899.0560％4531990.7449％1211500.1991％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27252226799.4858％13394990.4890％689500.0252％

情况中小股东

5943140897.6850％13394992.2017％689500.1133％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于未来三年（2025—2027年）股东回报规划》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27331716799.7760％4855990.1773％1279500.0467％

情况中小股东

6022630898.9915％4855990.7982％1279500.2103％

表决情况

3表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27252071799.4853％6342490.2315％7757500.2832％

情况中小股东

5942985897.6824％6342491.0425％7757501.2751％

表决情况

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议表决情况股份数有效表决权股份数有效表决权股份数有效表决权股份比例股份比例股份比例总体表决

27338506799.8008％4692990.1713％763500.0279％

情况中小股东

6029420899.1031％4692990.7714％763500.1255％

表决情况

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；

表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《探路者控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2024年年度

4股东大会的法律意见书》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

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