证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2026-066

探路者控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 9日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 9日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

5、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

6、主持人：公司董事长李明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席情况

总体出席情况 中小股东出席情况

股东及 占公司有 股东及 占公司有

出席方式 股东授 表决权股 股东授 表决权股

股份数 股份数

权代表 份总数的 权代表 份总数的

人数 比例 人数 比例

总体出席情况 248 204935906 24.0630% 245 35435240 4.1607%

1、现场出席情况 4 198258111 23.2789% 1 28757445 3.3766%

2、网络投票情况 244 6677795 0.7841% 244 6677795 0.7841%

股东及股东代理人出席情况截至本次股东会股权登记日，公司总股本为883702186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 32037927股，

回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 851664259股。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数 果

比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）

总表决 204601 99.8367 307800 0.1502 26900 0.0131 0 0% 本议案

情况 206 % % % 为特别决议议案，已审议《关经出席

于修订<

1.00 其中， 会议的公司章

> 中小股 35100 99.0555程 的议 307800 0.8686 26900 0.0759 0 0% 股东所

东的表 540 % % % 持表决案》

决情况 权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026年

第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 9日