证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2026-003

探路者控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年3月2日（周一）14:30召开公司2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年3月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日

7、出席对象：

（1）2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，

1并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√审议《关于公司符合向特定对象发行股票

1.00非累积投票提案√条件的议案》审议《关于调整公司2025年度向特定对√作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案象发行股票方案的议案》案数（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式与发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06募集资金总额及用途非累积投票提案√

2.07限售期安排非累积投票提案√

2.08本次发行的上市地点非累积投票提案√

本次向特定对象发行股票前的滚存未分配

2.09非累积投票提案√

利润安排

2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限非累积投票提案√审议《关于公司<2025年度向特定对象发

3.00非累积投票提案√行股票预案（修订稿）>的议案》4.00审议《关于公司<2025年度向特定对象发非累积投票提案√

2行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》审议《关于公司<2025年度向特定对象发

5.00行股票募集资金使用的可行性分析报告非累积投票提案√（修订稿）>的议案》审议《关于<2025年度向特定对象发行股

6.00票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺非累积投票提案√（修订稿）>的议案》审议《关于公司2025年度向特定对象发

7.00非累积投票提案√行股票涉及关联交易事项的议案》审议《关于与特定对象签署附条件生效的

8.00非累积投票提案√股份认购协议暨关联交易的议案》审议《关于设立公司向特定对象发行股票

9.00非累积投票提案√募集资金专用账户的议案》审议《关于无需编制前次募集资金使用情

10.00非累积投票提案√况报告的议案》审议《关于提请股东会批准认购对象免于

11.00非累积投票提案√发出要约的议案》审议《关于提请股东会授权董事会及董事

12.00会授权人士办理本次向特定对象发行股票非累积投票提案√相关事宜的议案》审议《关于公司<2026年限制性股票激励

13.00非累积投票提案√计划（草案）>及其摘要的议案》审议《关于公司<2026年限制性股票激励

14.00非累积投票提案√计划实施考核管理办法>的议案》审议《关于提请公司股东会授权董事会办

15.00理2026年限制性股票激励计划有关事项非累积投票提案√的议案》

2、说明：

（1）以上提案已经2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议、

2025年10月31日召开的第六届董事会第九次会议及2026年2月13日召开

的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告；

3（2）上述议案中，所有提案均为特别决议事项，须经出席股东会有表决

权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案

2.00含10项子议案，需逐项表决；关联股东需对前述议案1.00~15.00回避表决。

（3）公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者

是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议登记方法

（1）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。采用电子邮件或信函方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（2）现场登记时间：2026年2月26日9:00—15:00。

（3）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部。

（4）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、股东授权委托书（见附件三）和委托人身份证。

（5）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件及加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（见附件三）。

（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年2月26日16:30点之前送达或发送电子邮件至 ir300005@toread.com.cn，并来电确认）。

2、其他事项

（1）会议联系方式4联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）

邮政编码：102209

联系人：张泽源

联系电话：010-66609120

电子邮箱：ir300005@toread.com.cn

（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会第九次会议决议；

3、第六届董事会第十一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350005，投票简称：探路投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

探路者控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东身份证号码/营

股东姓名/名称业执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱法人股东法定代表法人股东法定代表人身份证号码

人姓名（如有）（如有）代理人姓名代理人身份证号码（如有）（如有）

注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

7附件三：

2026年第一次临时股东会授权委托书

致：探路者控股集团股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有

限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的

1.00√议案》审议《关于调整公司2025年度向特定对象发行股√作为投票对象的子议案数

2.00票方案的议案》（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式与发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金总额及用途√

2.07限售期安排√

2.08本次发行的上市地点√

本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安

2.09√

排

2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限√审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票

3.00√预案（修订稿）>的议案》审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票

4.00√方案论证分析报告（修订稿）>的议案》5.00审议《关于公司<2025年度向特定对象发行股票√

8募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》审议《关于<2025年度向特定对象发行股票摊薄

6.00即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）>的√议案》审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉

7.00√及关联交易事项的议案》审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认

8.00√购协议暨关联交易的议案》审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资

9.00√金专用账户的议案》审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告

10.00√的议案》审议《关于提请股东会批准认购对象免于发出要

11.00√约的议案》审议《关于提请股东会授权董事会及董事会授权

12.00人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议√案》审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划

13.00√（草案）>及其摘要的议案》审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划实

14.00√施考核管理办法>的议案》审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026

15.00√年限制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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