证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-055

重庆莱美药业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。根据实际情况，公司决定于 2026年 11月 10日（星期二）15:30召开 2026

年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 11月 3日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技术研究院 1

期 B栋 13楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于变更经营范围并修订<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √议案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.上述提案 1.00、提案 2.00已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提

案 3.00 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.提案 1.00、提案 2.00需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上（含）通过。

4.以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

为便于会议组织管理，保证会议有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

1.现场参会登记时间：2026年 11月 9日 9:00至 11:30，13:30至 17:00。

2.现场参会登记地点：重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2号重庆科学技术研

究院 B栋 16楼证券部（邮编：401121）

3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。

4.登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

（2）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前（2026 年 11月 9日 17:00）送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公司证券部电话联系进行登记确认。

5.会议联系方式：

联系人：崔丹 联系电话：（023）67300382（证券部）

电子邮箱：cuidan@cqlummy.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司董事会

2026年10月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350006”，投票简称为“莱美投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年 11月 10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 10日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2重庆莱美药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆莱美药业股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注：该列提案

提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权编码可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议

1.00 √案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

说明：上述提案事项，委托人在所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，用“√”表示，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：