证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-042

汉威科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月18日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日的9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器

产业园7号楼1301会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任红军先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共554人，证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-042代表公司有表决权的股份数76710586股，占公司有表决权股份总数的

23.4270%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数

73986576股，占公司有表决权股份总数的22.5951%；通过网络投票的股东

及股东代理人共543人，代表股份数2724010股，占公司有表决权股份总数的0.8319%。

（2）出席会议中小股东的总体情况参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计547人，代表股份数为6712550股，占公司有表决权股份总数的2.0500%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数3988540股，占公司有表决权股份总数的1.2181%；通过网络投票的股东及股东代理人共543人，代表股份数2724010股，占公司有表决权股份总数的0.8319%。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分股数股数股数股数表决提案名称编码类（股比例（股比例（股比例（股比例结果））））《关于部分总表决765299.7512410.16161100.079

00%

募集资金投情况538686%008%07%

资项目结项其中，

1.00通过

并将节余募中小股652797.2412411.84861100.910

00%

集资金永久东的表35010%008%02%

补充流动资决情况证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-042金的议案》

三、律师出具的法律意见

国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出

具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、汉威科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司2026年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司董事会

2026年08月18日

2026年8月18日