汉威科技:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-021

汉威科技集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2026年4月7日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司2025年独立董事李山先生、王立章先生、宛虹先生向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。证券代码：300007 证券简称：汉威科技公告编号：2026-021本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会

议、第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。会计师事务所对本议案出具了审计报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现实现营业收入2413672436.57元，较上年同期增长8.35%，实现归属于上市公司股东的净利润158815418.19元，较上年同期增长107.11%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-021本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》

独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门

会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎性原则，全体委员、独立董事回避表决。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

公司高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二

次会议、第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李志刚先生、尚中锋先生、肖锋先生回避表决。

10、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》

根据2026年度公司预算及生产经营计划，公司及控股子公司2026年度拟向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款不超过300000万元。具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-021签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

提请股东会授权董事长任红军先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经2025年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项审核报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于汉威科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况证券代码：300007证券简称：汉威科技公告编号：2026-021评估及履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门

会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎性原则，全体委员、独立董事回避表决。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

本次董事会审议的第一、二、六、七、八、十一、十四、十六项议案需提交