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国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

国信信扬法字（2025）0158号

致：汉威科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、公司现行有效的《公司章程》；

2、公司于 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2025-049）》（https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailplate=szse&orgId=9900008312&stockCode=300007&announcementId=1224764033&announcementTime=2025-10-30）；

3、公司于 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2025-050）》（https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailplate=szse&orgId=9900008312&stockCode=300007&announcementId=1224764034&announcementTime=2025-10-30）；

4、公司于 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站《汉威科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2025-055）》（https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailplate=szse&orgId=9900008312&stockCode=300007&announcementId=1224764035&announcementTime=2025-10-30）；

5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等

相关人员的授权委托书及凭证资料；

7、深圳证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。

9、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关

文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。

本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见

书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。2025年10月29日，

公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

2、2025年10月30日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开公司本次股东大会现场会议于2025年11月18日14时30分在郑州市高新

技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2025年11月18日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00期间进行；

通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于2025年11月18日9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

经查验，公司有关召集、召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12名，代表有效表决权股份数74395076股，占公司有表决权股份总数22.7198%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数398名，代表有效表决权股份数2995438股，占公司有表决权股份总数0.9148%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共410人，代表有表决权股份数77390514股。

（二）列席会议的其他人员

经现场核查，列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（三）本次股东大会由公司第六届董事会负责召集经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案本次股东大会审议的议案为：《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》共4项议案。公司董事会已于2025年10月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东大会现场会议未发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。

据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、审议通过《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意77122914股，反对246000股，弃权21600股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.6542%。

中小投资者表决情况为：同意3222938股，反对246000股，弃权21600股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.3336%。

2、以特别决议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意77148214股，反对217500股，弃权24800股，同意股

份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.6869%。

中小投资者表决情况为：同意3248238股，反对217500股，弃权24800股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.0584%。

3、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01以特别决议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意75985676股，反对1374438股，弃权30400股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1847%。

中小投资者表决情况为：同意2085700股，反对1374438股，弃权

30400股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.7530%。

3.02以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意75981676股，反对1373238股，弃权35600股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1796%。

中小投资者表决情况为：同意2081700股，反对1373238股，弃权

35600股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.6384%。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意75980476股，反对1374438股，弃权35600股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1780%。

中小投资者表决情况为：同意2080500股，反对1374438股，弃权

35600股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.6040%。

3.04审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意75971676股，反对1386838股，弃权32000股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1667%。

中小投资者表决情况为：同意2071700股，反对1386838股，弃权

32000股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.3519%。

3.05审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》表决结果：同意75976176股，反对1379038股，弃权35300股，同意股

份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1725%。

中小投资者表决情况为：同意2076200股，反对1379038股，弃权

35300股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.4808%。

3.06审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意75977776股，反对1377938股，弃权34800股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的98.1745%。

中小投资者表决情况为：同意2077800股，反对1377938股，弃权

34800股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的59.5266%。

4、审议通过《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意77123914股，反对234600股，弃权32000股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.6555%。

中小投资者表决情况为：同意3223938股，反对234600股，弃权32000股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.3622%。

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（以下无正文内容）（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

国信信扬律师事务所

负责人：

林泰松

见证律师：

郭珣彤徐嘉惠

2025年11月18日