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国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

国信信扬法字（2026）0040号

致：汉威科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派卢伟东、徐嘉惠律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监

会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、公司现行有效的《公司章程》；

2、公司于 2026年 4月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站的《汉威科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-021）》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailplate=szse&orgId=9900008312&stockCode=300007&announcementId=1225118957&announcementTime=2026-04-18）；

3、公司于 2026年 4月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站《汉威科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知（公告编号：2026-028）》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailplate=szse&orgId=9900008312&stockCode=300007&announcementId=1225118961&announcementTime=2026-04-18）；

4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5、通过现场会议或电子通讯方式出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；

6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。

8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关

文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律

意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序（一）本次股东会的召集

1、经核查，本次股东会由公司第七届董事会召集。2026年4月17日，公

司召开第七届董事会第四次会议，审议通过于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会的议案。

2、2026年4月18日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东会的通知公告。根据上述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东会的召开

公司本次股东会现场会议于2026年5月8日14:00分在郑州市高新技术开

发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室如期召开，会议由董事长任红军主持。本次股东会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2026年5月8日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00期间进行；通过深圳

证券交易所互联网系统实施的投票于2026年5月8日9:15-15:00期间进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

经查验，公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料及本所律师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计12名，代表有效表决权股份数74385076股，占公司有表决权股份总数22.7168%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数410名，代表有效表决权股份数3355775股，占公司有表决权股份总数

1.0248%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交

易系统进行认证。

经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共415人，代表有表决权股份数7742815股。

（二）列席会议的其他人员

经现场核查，通过现场会议或电子通讯方式列席本次股东会的人员有公司董事、高级管理人员。本所律师现场列席本次股东会并进行见证。

（三）本次股东会由公司第七届董事会负责召集经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的议案

本次股东会审议的议案为：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共8项议案。公司董事会已于2026年4月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意77590251股，反对124800股，弃权25800股（其中，因未投票默认弃权700股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8063%。

中小投资者表决情况为：同意7592215股，反对124800股，弃权25800股（其中，因未投票默认弃权700股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0550%。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意77579351股，反对130100股，弃权31400股（其中，因未投票默认弃权5100股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.7923%。

中小投资者表决情况为：同意7581315股，反对130100股，弃权31400股（其中，因未投票默认弃权5100股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.9142%。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意77575451股，反对126800股，弃权38600股（其中，因未投票默认弃权4800股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.7872%。

中小投资者表决情况为：同意7577415股，反对126800股，弃权38600股（其中，因未投票默认弃权4800股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.8638%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》表决结果：同意77553351股，反对134000股，弃权53500股（其中，因未投票默认弃权1500股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.7588%。

中小投资者表决情况为：同意7555315股，反对134000股，弃权53500股（其中，因未投票默认弃权1500股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.5784%。

5、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬政策的议案》表决结果：同意22701775股，反对164600股，弃权44000股（其中，因未投票默认弃权5500股），关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.0895%。

中小投资者表决情况为：同意7534215股，反对164600股，弃权44000股（其中，因未投票默认弃权5500股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.3059%。

6、审议通过《关于办理2026年度银行综合授信业务的议案》表决结果：同意77522351股，反对177900股，弃权40600股（其中，因未投票默认弃权9200股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.7189%。中小投资者表决情况为：同意7524315股，反对177900股，弃权40600股（其中，因未投票默认弃权9200股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.1780%。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意77566151股，反对127300股，弃权47400股（其中，因未投票默认弃权9000股），同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.7753%。

中小投资者表决情况为：同意7568115股，反对127300股，弃权47400股（其中，因未投票默认弃权9000股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.7437%。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意22686695股，反对160700股，弃权49700股（其中，因未投票默认弃权5700股），关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.0811%。

中小投资者表决情况为：同意7532415股，反对160700股，弃权49700股（其中，因未投票默认弃权5700股），同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.2826%。

本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（以下无正文内容）（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

国信信扬律师事务所

负责人：

林泰松

见证律师：

卢伟东徐嘉惠

2026年5月8日