证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-025

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2024年4月11日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2024年4月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月11日上午9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2024年4月

11日09:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长何旭东先生6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份数为231630450股，占公司有表决权股份总数的13.4043%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为9513850

第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-025股，占公司有表决权股份总数的0.5506%；通过网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份数为222116600股，占公司有表决权股份总数的12.8538%。

中小股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份数为15061700股，占公司有表决权股份总数的0.8716%。

2、其他人员出席情况

公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶

先生、董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01、选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231360798股，占出席会议有效表决权的99.8836%。何旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14792048股，占出席会议中小股东表决权的98.2097%。

1.02、选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231500398股，占出席会议有效表决权的99.9439%。占金锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14931648股，占出席会议中小股东表决权的99.1365%。

1.03、选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231360368股，占出席会议有效表决权的99.8834%。翁记泉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14791618股，占出席会议中小股东表决权的98.2068%。

1.04、选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231500378股，占出席会议有效表决权的99.9438%。秦炳军先生当

第2页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-025选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14931628股，占出席会议中小股东表决权的99.1364%。

1.05、选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231360398股，占出席会议有效表决权的99.8834%。吴昶先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14791648股，占出席会议中小股东表决权的98.2070%。

1.06、选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决情况：赞成票231500358股，占出席会议有效表决权的99.9438%。董文婕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14931608股，占出席会议中小股东表决权的99.1363%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生为公司第六届董事会

独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01、选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事。

表决情况：赞成票231430358股，占出席会议有效表决权的99.9136%。童一杏女士当选为公司第六届董事会独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14861608股，占出席会议中小股东表决权的98.6715%。

2.02、选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：赞成票231430398股，占出席会议有效表决权的99.9136%。杜惟毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14861648股，占出席会议中小股东表决权的98.6718%。

2.03、选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：赞成票231430378股，占出席会议有效表决权的99.9136%。王海黎先生当选为公司第六届董事会独立董事。

中小股东表决情况为：赞成票14861628股，占出席会议中小股东表决权的98.6717%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》

会议以累积投票的方式选举黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工

第3页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2024-025监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01、选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事

表决情况：赞成票231500388股，占出席会议有效表决权的99.9438%。黄强先生当选为公司第六届监事会非职工监事。

中小股东表决情况为：赞成票14931638股，占出席会议中小股东表决权的99.1365%。

3.02、选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事

表决情况：赞成票231360687股，占出席会议有效表决权的99.8835%。李晨先生当选为公司第六届监事会非职工监事。

中小股东表决情况为：赞成票14791937股，占出席会议中小股东表决权的98.2089%。

3.03、选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事

表决情况：赞成票231430576股，占出席会议有效表决权的99.9137%。龚臣先生当选为公司第六届监事会非职工监事。

中小股东表决情况为：赞成票14861826股，占出席会议中小股东表决权的98.6730%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；

会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日