证券代码:300008证券简称:天海防务公告编号:2024-047
天海融合防务装备技术股份有限公司
购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)于2024年4月26日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益。
公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定,为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,现将有关情况公告如下:
一、董监高责任险方案
1、投保人:天海融合防务装备技术股份有限公司2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准)
3、承保人:授权公司管理层择优选择4、赔偿限额:任一赔偿请求及所有赔偿请求累积3000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保费总额:不超过30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
6、保险期限:12个月(后续每年可续保,具体以最终签订的保险合同为准)
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述审批权限内,授权公司管理层办理责任险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或之前),在上述审批权限内办理续保或重新投保等相关事宜。
第1页证券代码:300008证券简称:天海防务公告编号:2024-047
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。
二、监事会意见经审议,监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日