证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-076

天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2025年9月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9：

25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15

至当日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长何旭东先生6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共993人，代表有表决权的股份数为337512727股，占公司有表决权股份总数的19.5317%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为568750股，占公司有表决权股份总数的0.0329%；通过网络投票的股东共991名，代表有表决权的股份数为336943977股，占公司有表决权股份总数的19.4987%。

中小股东及股东代理人共990名，代表有表决权的股份数为120943977股，占公司有表决权股份总数的6.9990%。

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2、其他人员出席情况

公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票252873779股，占出席会议有效表决权的74.9227%；反对82408163股；弃权2230785股。

中小股东表决情况为：同意票36305029股，占出席会议中小股东表决权的30.0181%；

反对82408163股；弃权2230785股。

2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》

2.01同意修订《股东会议事规则》

表决情况：同意票252805429股，占出席会议有效表决权的74.9025%；反对82397513股；弃权2309785股。

中小股东表决情况为：同意票36236679股，占出席会议中小股东表决权的29.9615%；

反对82397513股；弃权2309785股。

2.02同意修订《董事会议事规则》

表决情况：同意票252773229股，占出席会议有效表决权的74.8929%；反对82413113股；弃权2326385股。

中小股东表决情况为：同意票36204479股，占出席会议中小股东表决权的29.9349%；

反对82413113股；弃权2326385股。

2.03同意修订《独立董事制度》

表决情况：同意票245747879股，占出席会议有效表决权的72.8114%；反对89375163股；弃权2389685股。

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中小股东表决情况为：同意票29179129股，占出席会议中小股东表决权的24.1262%；

反对89375163股；弃权2389685股。

2.04同意修订《关联交易决策制度》

表决情况：同意票244608829股，占出席会议有效表决权的72.4740%；反对90519613股；弃权2384285股。

中小股东表决情况为：同意票28040079股，占出席会议中小股东表决权的23.1844%；

反对90519613股；弃权2384285股。

2.05同意修订《对外提供财务资助管理办法》

表决情况：同意票244248029股，占出席会议有效表决权的72.3671%；反对90898013股；弃权2366685股。

中小股东表决情况为：同意票27679279股，占出席会议中小股东表决权的22.8860%；

反对90898013股；弃权2366685股。

2.06同意修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意票244593529股，占出席会议有效表决权的72.4694%；反对90538813股；弃权2380385股。

中小股东表决情况为：同意票28024779股，占出席会议中小股东表决权的23.1717%；

反对90538813股；弃权2380385股。

2.07同意修订《募集资金管理办法》

表决情况：同意票244640279股，占出席会议有效表决权的72.4833%；反对90432163股；弃权2440285股。

中小股东表决情况为：同意票28071529股，占出席会议中小股东表决权的23.2104%；

反对90432163股；弃权2440285股。

2.08同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况：同意票245945079股，占出席会议有效表决权的72.8699%；反对89274263

第3页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-076股；弃权2293385股。

中小股东表决情况为：同意票29376329股，占出席会议中小股东表决权的24.2892%；

反对89274263股；弃权2293385股。

2.09同意修订《董事选举累积投票实施细则》

表决情况：同意票245777029股，占出席会议有效表决权的72.8201%；反对89368213股；弃权2367485股。

中小股东表决情况为：同意票29208279股，占出席会议中小股东表决权的24.1503%；

反对89368213股；弃权2367485股。

2.10同意修订《对外捐赠管理办法》

表决情况：同意票243891929股，占出席会议有效表决权的72.2616%；反对91113613股；弃权2507185股。

中小股东表决情况为：同意票27323179股，占出席会议中小股东表决权的22.5916%；

反对91113613股；弃权2507185股。

2.11同意修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意票244133229股，占出席会议有效表决权的72.3330%；反对91049813股；弃权2329685股。

中小股东表决情况为：同意票27564479股，占出席会议中小股东表决权的22.7911%；

反对91049813股；弃权2329685股。

2.12同意修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意票245867279股，占出席会议有效表决权的72.8468%；反对89335863股；弃权2309585股。

中小股东表决情况为：同意票29298529股，占出席会议中小股东表决权的24.2249%；

反对89335863股；弃权2309585股。

3、审议通过了《关于增加2025年度对外担保额度的议案》

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表决情况：同意票243939929股，占出席会议有效表决权的72.2758%；反对91374213股；弃权2198585股。

中小股东表决情况为：同意票27371179股，占出席会议中小股东表决权的22.6313%；

反对91374213股；弃权2198585股。

4、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意票252520629股，占出席会议有效表决权的74.8181%；反对82844298股；弃权2147800股。

中小股东表决情况为：同意票35951879股，占出席会议中小股东表决权的29.7261%；

反对82844298股；弃权2147800股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2025年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日