证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053

天海融合防务装备技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026年7月13日14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月

13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长何旭东先生。

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共1648人，代表有表决权的股份数为379812368股，占公司有表决权股份总数的21.9795%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为568750股，占公司有表决权股份总数的0.0329%；通过网络投票的股东共1646名，代表有表决权的股份数为379243618股，占公司有表决权股份总数的21.9466%。

中小股东及股东代理人共1645名，代表有表决权的股份数为163243618股，占公司有表决权股份总数的9.4468%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员等相关人士列

第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：同意票300561646股，占出席会议有效表决权的79.1342%；反对44306617股；弃权34944105股。

中小股东表决情况为：同意票83992896股，占出席会议中小股东表决权的51.4525%；

反对44306617股；弃权34944105股。

2. 逐项审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意票300452746股，占出席会议有效表决权的79.1056%；反对43595517股；弃权35764105股。

中小股东表决情况为：同意票83883996股，占出席会议中小股东表决权的51.3858%；

反对43595517股；弃权35764105股。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：同意票300604846股，占出席会议有效表决权的79.1456%；反对43624217股；弃权35583305股。

中小股东表决情况为：同意票84036096股，占出席会议中小股东表决权的51.4789%；

反对43624217股；弃权35583305股。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：同意票300516446股，占出席会议有效表决权的79.1223%；反对43811117股；弃权35484805股。

中小股东表决情况为：同意票83947696股，占出席会议中小股东表决权的51.4248%；

反对43811117股；弃权35484805股。

第2页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053

2.04发行数量

总表决情况：同意票300432046股，占出席会议有效表决权的79.1001%；反对43476017股；弃权35904305股。

中小股东表决情况为：同意票83863296股，占出席会议中小股东表决权的51.3731%；

反对43476017股；弃权35904305股。

2.05定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意票300494346股，占出席会议有效表决权的79.1165%；反对43696617股；弃权35621405股。

中小股东表决情况为：同意票83925596股，占出席会议中小股东表决权的51.4113%；

反对43696617股；弃权35621405股。

2.06募集资金用途

总表决情况：同意票301458946股，占出席会议有效表决权的79.3705%；反对41688917股；弃权36664505股。

中小股东表决情况为：同意票84890196股，占出席会议中小股东表决权的52.0022%；

反对41688917股；弃权36664505股。

2.07限售期

总表决情况：同意票300664646股，占出席会议有效表决权的79.1614%；反对42750717股；弃权36397005股。

中小股东表决情况为：同意票84095896股，占出席会议中小股东表决权的51.5156%；

反对42750717股；弃权36397005股。

2.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案

总表决情况：同意票300935646股，占出席会议有效表决权的79.2327%；反对43196217股；弃权35680505股。

中小股东表决情况为：同意票84366896股，占出席会议中小股东表决权的51.6816%；

第3页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053反对43196217股；弃权35680505股。

2.09上市地点

总表决情况：同意票300908246股，占出席会议有效表决权的79.2255%；反对42399417股；弃权36504705股。

中小股东表决情况为：同意票84339496股，占出席会议中小股东表决权的51.6648%；

反对42399417股；弃权36504705股。

2.10本次发行决议的有效期限

总表决情况：同意票301223646股，占出席会议有效表决权的79.3085%；反对42303717股；弃权36285005股。

中小股东表决情况为：同意票84654896股，占出席会议中小股东表决权的51.8580%；

反对42303717股；弃权36285005股。

3. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：同意票300622646股，占出席会议有效表决权的79.1503%；反对43682917股；弃权35506805股。

中小股东表决情况为：同意票84053896股，占出席会议中小股东表决权的51.4899%；

反对43682917股；弃权35506805股。

4. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意票300689246股，占出席会议有效表决权的79.1678%；反对43588217股；弃权35534905股。

中小股东表决情况为：同意票84120496股，占出席会议中小股东表决权的51.5306%；

反对43588217股；弃权35534905股。

5. 审议通过《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意票300746646股，占出席会议有效表决权的79.1830%；反对43541817

第4页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053股；弃权35523905股。

中小股东表决情况为：同意票84177896股，占出席会议中小股东表决权的51.5658%；

反对43541817股；弃权35523905股。

6.审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意票300586546股，占出席会议有效表决权的79.1408%；反对42998417股；弃权36227405股。

中小股东表决情况为：同意票84017796股，占出席会议中小股东表决权的51.4677%；

反对42998417股；弃权36227405股。

7. 审议通过《关于公司 2026年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》

总表决情况：同意票300585046股，占出席会议有效表决权的79.1404%；反对43711217股；弃权35516105股。

中小股东表决情况为：同意票84016296股，占出席会议中小股东表决权的51.4668%；

反对43711217股；弃权35516105股。

8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意票300576046股，占出席会议有效表决权的79.1380%；反对43696417股；弃权35539905股。

中小股东表决情况为：同意票84007296股，占出席会议中小股东表决权的51.4613%；

反对43696417股；弃权35539905股。

以上第1至8项议案属于特别决议事项，经由出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派谢静律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下

第5页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-053

法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日