证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-045

天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案9《关于2025年度日常关联交易计划的议案》未获表决通过。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9：

25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15

至当日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长何旭东先生6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共867人，代表有表决权的股份数为329855578股，占公司有表决权股份总数的19.0885%。

第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-045其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为1550250股，占公司有表决权股份总数的0.0897%；通过网络投票的股东共860名，代表有表决权的股份数为328305328股，占公司有表决权股份总数的18.9988%。

中小股东及股东代理人共865名，代表有表决权的股份数为113526828股，占公司有表决权股份总数的6.5697%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意票247167878股，占出席会议有效表决权的74.9322%；反对82301200股；弃权386500股。

中小股东表决情况为：同意票30839128股，占出席会议中小股东表决权的27.1646%；

反对82301200股；弃权386500股。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意票247173578股，占出席会议有效表决权的74.9339%；反对82292500股；弃权389500股。

中小股东表决情况为：同意票30844828股，占出席会议中小股东表决权的27.1696%；

反对82292500股；弃权389500股。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意票247188678股，占出席会议有效表决权的74.9385%%；反对82288900股；弃权378000股。

中小股东表决情况为：同意票30859928股，占出席会议中小股东表决权的27.1829%；

反对82288900股；弃权378000股。

第2页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-045

4、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决情况：同意票247215478股，占出席会议有效表决权的74.9466%；反对82315100股；弃权325000股。

中小股东表决情况为：同意票30886728股，占出席会议中小股东表决权的27.2065%；

反对82315100股；弃权325000股。

5、审议通过了《2024年度利润分配的议案》

表决情况：同意票246524478股，占出席会议有效表决权的74.7371%；反对83001000股；弃权330100股。

中小股东表决情况为：同意票30195728股，占出席会议中小股东表决权的26.5979%；

反对83001000股；弃权330100股。

6、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决情况：同意票247200178股，占出席会议有效表决权的74.9419%；反对82331000股；弃权324400股。

中小股东表决情况为：同意票30871428股，占出席会议中小股东表决权的27.1931%；

反对82331000股；弃权324400股。

7、审议通过了《关于2025年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》

表决情况：同意票247056678股，占出席会议有效表决权的74.8984%；反对82325400股；弃权473500股。

中小股东表决情况为：同意票30727928股，占出席会议中小股东表决权的27.0667%；

反对82325400股；弃权473500股。

8、审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》

本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：同意票239389028股，占出席会议有效表决权的72.5739%；反对90000150

第3页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-045股；弃权466400股。

中小股东表决情况为：同意票23060278股，占出席会议中小股东表决权的20.3126%；

反对90000150股；弃权466400股。

9、审议否决了《关于2025年度日常关联交易计划的议案》

公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案

的关联股东，回避表决。

表决情况：同意票16166953股，占出席会议有效表决权的14.2406%；反对96812775股，占出席会议有效表决权的85.2774%；弃权547100股，占出席会议有效表决权的0.4819%。

中小股东表决情况为：同意票16166953股，占出席会议中小股东表决权的14.2406%；

反对96812775股；弃权547100股。

根据表决结果，本提案未获本次股东大会表决通过。

10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》

表决情况：同意票245386978股，占出席会议有效表决权的74.3922%；反对84051900股；弃权416700股。

中小股东表决情况为：同意票29058228股，占出席会议中小股东表决权的25.5959%；

反对84051900股；弃权416700股。

11、审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意票246785678股，占出席会议有效表决权的74.8163%；反对82481400股；弃权588500股。

中小股东表决情况为：同意票30456928股，占出席会议中小股东表决权的26.8280%；

反对82481400股；弃权588500股。

12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意票246899578股，占出席会议有效表决权的74.8508%；反对82452400股；弃权503600股。

中小股东表决情况为：同意票30570828股，占出席会议中小股东表决权的26.9283%；

第4页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-045反对82452400股；弃权503600股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日