证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-088

天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长何旭东先生。

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共819人，代表有表决权的股份数为314349384股，占公司有表决权股份总数的18.1912%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为568750股，占公司有表决权股份总数的0.0329%；通过网络投票的股东共817名，代表有表决权的股份数为313780634股，占公司有表决权股份总数的18.1583%。

中小股东及股东代理人共816名，代表有表决权的股份数为97780634股，占公司有表决权股份总数的5.6585%。

2、其他人员出席情况

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公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意票231036034股，占出席会议有效表决权的73.4966%；反对83080650股；弃权232700股。

中小股东表决情况为：同意票14467284股，占出席会议中小股东表决权的14.7957%；

反对83080650股；弃权232700股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日