安科生物:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月)

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，特制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总

裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定或董事会认定的其它高级管理人员。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；

3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

4、激励与约束相结合、薪酬发放与考核挂钩的原则。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员

的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。

第五条董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高

第1页，共4页安徽安科生物工程（集团）股份有限公司级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准

第七条上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长

期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条上市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定

和支付应当以绩效评价为重要依据。上市公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管

理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十条董事会成员薪酬

（一）独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第十一条执行，不另行领取董事津贴。

第十一条高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。（一）基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；（二）绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩；（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。

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第十二条公司董事、高级管理人员按《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会、股东会等）发生的合理费用由公司承担。

第四章薪酬的发放和止付追索

第十三条在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事和公司高级

管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入按照激励方案执行。

第十四条公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家

和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十五条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

第十六条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司