安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会独立董事、第九届董事会独立董事，在2025年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。

作为医药医疗领域的技术专业人士，基于自身的临床经验和专业素养，为公司的临床研究及研发方向提供指导，并就公司产品开发与对外合作事宜提出独立且专业的意见与建议。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加股东会、董事会情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审

阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司2025年度召开的4次股东会，出席会议情况如下：

本年应参加股东会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数

4400

本人出席了公司2025年度召开的9次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参现场出席以通讯方式委托出席缺席次是否连续两次未亲自加董事会次数次数参加次数次数数参加会议

99000否

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会、第九届董事会薪酬和考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理人员的薪酬方案；对公司第3期员工持股计划、第4期员工持股计划的草案以及管理办法发表了同意的核查意见；

对回购注销部分限制性股票的事项发表了核查意见；对公司第三期限制性股票激励

计划首次授予、预留授予的限制性股票部分激励对象个人考核结果情况进行审查，并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查，发表了同意意见。

序号时间会议届次独立事项意见意见类型

1、关于2025年度董事、高级管理人

第八届董事会薪酬员薪酬的议案

2025年31与考核委员会2、关于公司《第3期员工持股计划（草同意月25日2025年第一次会议案）》及其摘要、《第3期员工持股计划管理办法》的意见第八届董事会薪酬1、关于公司《第4期员工持股计划（草

2025年72与考核委员会案）》及其摘要、《第4期员工持股计同意月8日

2025年第二次会议划管理办法》的意见

第八届董事会薪酬

2025年81、关于回购注销部分限制性股票的议

3与考核委员会2025同意

月19日案

年第三次会议

1、对公司第三期限制性股票激励计划

第八届董事会薪酬首次授予、预留授予的限制性股票部

2025年11

4与考核委员会2025分激励对象个人考核结果情况进行审同意

月21日

年第四次会议查，并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查

三、参与独立董事专门会议工作情况序号时间会议届次独立事项意见意见类型

1、关于与博生吉医药科技（苏州）有限

第八届董事会独立公司签署《产品独家代理框架协议》暨

2025年11

1董事专门会议2025关联交易的议案同意

月10日

年第一次会议2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案

第八届董事会独立1、关于公司第九届董事会非独立董事候

2025年11

2董事专门会议2025选人、独立董事候选人任职资格的审查同意

月20日

年第二次会议意见1、关于选举独立董事专门会议召集人的

第九届董事会独立

2025年12意见

3董事专门会议2025同意

月24日2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、

年第一次会议

董事会秘书、财务总监的审查意见

四、在公司现场工作情况

作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计24天，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效

地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

六、与中小股东的交流沟通情况

关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投资者关切事项，后续也将积极参与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制制度的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

八、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。

独立董事：耿小平