证券代码：300009证券简称：安科生物公告编号：2025-025

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）上午09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月

18日09:15至4月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股

份有限公司（以下简称“公司”） A 座 1201 会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋礼华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共464人，代表股份635363530股，占公司有表决权股份总数的38.0830%。

其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东35人，代表股份

610150038股，占公司有表决权股份总数的36.5717%；通过网络投票参加本次

股东大会的有表决权股东429人，代表股份25213492股，占公司有表决权股份总数的1.5113%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份47832341股，占公司有表决权股份总数的2.8670%。

其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份22618849股，占公司有表决权股份总数的1.3557%。

通过网络投票的中小股东429人，代表股份25213492股，占公司有表决权股份总数的1.5113%。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意633906447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7707%；反对1242080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1955%；弃权

215003股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0338%。

其中，中小股东总表决情况：

同意46375258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9538%；反对1242080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5967%；弃权215003股（其中，因未投票默认弃权41000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4495%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意633857947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7630%；

反对1233880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1942%；弃权

271703股（其中，因未投票默认弃权47600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0428%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46326758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8524%；反对1233880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5796%；弃权271703股（其中，因未投票默认弃权47600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680%。

3、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意633902547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7701%；

反对1240880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%；弃权

220103股（其中，因未投票默认弃权46100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0346%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46371358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9456%；反对1240880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5942%；弃权220103股（其中，因未投票默认弃权46100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4602%。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意633829547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7586%；

反对1326180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2087%；弃权

207803股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0327%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46298358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7930%；反对1326180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7726%；弃权207803股（其中，因未投票默认弃权43600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4344%。

5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意633920747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729%；

反对1232280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权

210503股（其中，因未投票默认弃权41100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0331%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46389558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9837%；反对1232280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5762%；弃权210503股（其中，因未投票默认弃权41100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4401%。

6、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

总表决情况：同意59187732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9323%；

反对1473480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4131%；弃权

399666股（其中，因未投票默认弃权76100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6545%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45959195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0839%；反对1473480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0805%；弃权399666股（其中，因未投票默认弃权76100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8356%。

关联股东宋礼华先生、宋礼名先生、周源源女士、赵辉女士、汪永斌先生、

李坤先生、江军培先生、杜贤宇先生对本议案回避表决。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意633884247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7672%；

反对1224080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927%；弃权

255203股（其中，因未投票默认弃权106100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0402%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46353058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9074%；反对1224080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5591%；弃权255203股（其中，因未投票默认弃权106100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5335%。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意630295108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2023%；

反对4645179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7311%；弃权

423243股（其中，因未投票默认弃权106100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0666%。其中：中小股东总表决情况：

同意42763919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4038%；反对4645179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.7114%；弃权423243股（其中，因未投票默认弃权106100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8848%。

9、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意629070540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0095%；

反对6093487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9591%；弃权

199503股（其中，因未投票默认弃权65100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0314%。

其中：中小股东总表决情况：

同意41539351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8436%；反对6093487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.7393%；弃权199503股（其中，因未投票默认弃权65100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4171%。

10、审议通过《关于公司<第3期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意629103740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0148%；

反对5983187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9417%；弃权

276603股（其中，因未投票默认弃权72600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0435%。

其中：中小股东总表决情况：

同意41572551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9131%；反对5983187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.5087%；弃权276603股（其中，因未投票默认弃权72600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5783%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意628872740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%；

反对6111187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9618%；弃权

379603股（其中，因未投票默认弃权203100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0597%。

其中：中小股东总表决情况：

同意41341551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4301%；反对6111187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.7763%；弃权379603股（其中，因未投票默认弃权203100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7936%。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意634111747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；

反对960080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511%；弃权291703股（其中，因未投票默认弃权70100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46580558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3830%；反对960080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0072%；弃权291703股（其中，因未投票默认弃权70100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6098%。

13、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意633890247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7681%；

反对1197680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1885%；弃权

275603股（其中，因未投票默认弃权119600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0434%。其中：中小股东总表决情况：

同意46359058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9199%；反对1197680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5039%；弃权275603股（其中，因未投票默认弃权119600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5762%。

14、审议通过《关于2025年度监事报酬事项的议案》

总表决情况：

同意632967138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7221%；

反对1435280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2261%；弃权

328766股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0518%。

其中：中小股东总表决情况：

同意46068295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3120%；反对1435280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0006%；弃权328766股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6873%。

关联股东李增礼先生、李城花女士、王勇先生对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所王炜律师、朱华耀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过

的决议合法、有效。

四、备查文件

1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日