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董事会2023年度工作报告
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合
本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董事会2023年工作情况做出如下报告：
一、2023年公司总体经营情况
在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2023年度，公司全年实现营业收入99281.47万元，实现净利润2647.42万元，归属于上市公司股东的净利润
3159.50万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50455.73万元。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司召开股东大会及董事会会议情况
1、公司股东大会召开情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年
2023年第一次临2023年1月162023年1月16
临时股东大会7.27%第一次临时股东时股东大会日日大会决议公告》
（公告编号：2023-002）
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2022 年
2023年05月252023年05月25
2022年年度股东年度股东大会16.64%年度股东大会决
日日大会议公告》（公告编号：2023-
038）
1巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2023 年
2023年第二次临2023年12月152023年12月15
临时股东大会7.32%第二次临时股东时股东大会日日大会决议公告》
（公告编号：2023-091）
2、董事会召开情况
披露索引会议届召开日披露日会议主要内容巨潮资讯网次期期
www.cninfo.com.cn1、《关于
2、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》；
3、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2022年度审计报告的议案》；
6、《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》；
第五届2023年7、《关于<公司2022年度2023年董事会《董事会决议公告》（公告编
4月25内部控制自我评价报告>4月26
第十六号：2023-021）日的议案》；日次会议8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
9、《关于坏账核销的议案》；
10、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
11、《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
12、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
21、《关于公司2023半年
第五届
2023年度报告及其摘要的议案》；2023年董事会《董事会决议公告》（公告编8月292、《关于2023年半年度8月30
第十七号：2023-055）日计提资产减值准备的议日次会议案》。
第五届2023年《第五届董事会第十八次会2023年董事会1、《关于公司2023年三季10月议决议公告》（公告编号：10月
第十八度报告的议案》；
23日2023-066）24日
次会议第五届1、《关于续聘会计师事务2023年《第五届董事会第十九次会2023年董事会所的议案》；
11月24议决议公告》（公告编号：11月24第十九2、《关于召开2023年第二日2023-076）日次会议次临时股东大会的议案》。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。
2023年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。
（三）独立董事履职情况
2023年度，公司全体独立董事严格遵守相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、切实地履行职责。报告期内，公司独立董事陈重先生、金向东先生、孙光辉先生按时出席股东大会、董事会及专门委员会相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。
（四）信息披露情况
2023年，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作，忠实履行信息披露义务，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、2024年董事会工作计划
1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎
实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大
3会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保
护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公
司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2024年4月24日
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