证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2026-005

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。修订对照表如下：

《公司章程》修订前修订后

第七十二条股东会由董事长主第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或职务时，由过半数的董事共同推举的者两位以上副董事长的，由过半数的一名董事主持。

董事共同推举的副董事长主持）主持，审计委员会自行召集的股东会，副董事长不能履行职务或者不履行职由审计委员会召集人主持。审计委员务时，由过半数的董事共同推举的一会召集人不能履行职务或者不履行职名董事主持。务时，由过半数的审计委员会成员共审计委员会自行召集的股东会，同推举的一名审计委员会成员主持。

由审计委员会召集人主持。审计委员股东自行召集的股东会，由召集会召集人不能履行职务或者不履行职人或者其推举代表主持。

务时，由过半数的审计委员会成员共召开股东会时，会议主持人违反同推举的一名审计委员会成员主持。议事规则使股东会无法继续进行的，股东自行召集的股东会，由召集经现场出席股东会有表决权过半数的人或者其推举代表主持。股东同意，股东会可推举一人担任会召开股东会时，会议主持人违反议主持人，继续开会。

1议事规则使股东会无法继续进行的，

经现场出席股东会有表决权过半数的

股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十条董事会由9名董第一百一十条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1事组成，设董事长1人。

人。

第一百一十九条董事长和副董第一百一十九条董事长由董事事长由董事会以全体董事的过半数选会以全体董事的过半数选举产生。

举产生。董事长行使下列职权：

董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的

（二）督促、检查董事会决议的执行；

执行；

（三）董事会及本章程授予的其

（三）董事会及本章程授予的其他职权。

他职权。

第一百二十条公司副董事长第一百二十条董事长不能履

协助董事长工作，董事长不能履行职行职务或者不履行职务的，由半数以务或者不履行职务的，由副董事长履上董事共同推举一名董事履行职务。

行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《股东会议事规则》修订前修订后

第三十二条股东会由董事长主第三十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（如公司有两务时，由半数以上董事共同推举一名位或两位以上副董事长的，由半数以董事主持。

上董事推举的副董事长主持）；副董审计委员会自行召集的股东会，事长不能履行职务或不履行职务时，由审计委员会召集人主持。审计委员由半数以上董事共同推举一名董事主会召集人不能履行职务或者不履行职持。务时，由过半数的审计委员会成员共审计委员会自行召集的股东会，同推举的一名审计委员会成员主持。

由审计委员会召集人主持。审计委员股东自行召集的股东会，由召集会召集人不能履行职务或者不履行职人或者其推举代表主持。

2务时，由过半数的审计委员会成员共召开股东会时，会议主持人违反

同推举的一名审计委员会成员主持。议事规则使股东会无法继续进行的，股东自行召集的股东会，由召集经现场出席股东会有表决权过半数的人或者其推举代表主持。股东同意，股东会可推举一人担任会召开股东会时，会议主持人违反议主持人，继续开会。

议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的

股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

《董事会议事规则》修订前修订后

第十二条董事会会议由董事第十二条董事会会议由董事

长召集和主持，董事长不能履行职务长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集或者不履行职务的，由半数以上董事和主持（如公司有两位或两位以上副共同推举一名董事召集和主持。董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十六条证券事务部收到临时第十六条证券事务部收到临时

会议提议后，应当在2日内向董事长会议提议后，应当在2日内向董事长报告，在与董事长无法取得联系的情报告，在与董事长无法取得联系的情况下，应当向董事会秘书或副董事长况下，应当向董事会秘书报告。董事报告。董事长认为提案内容不明确、长认为提案内容不明确、具体或者有具体或者有关材料不充分的，可以要关材料不充分的，可以要求提议人修求提议人修改或者补充。改或者补充。

上述制度均需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年3月6日

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