证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2025-041

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

网络投票方式投票时间

2025年12月12日上午9:15-9:25，

深交所交易系统投票

9:30-11:30，下午13:00-15:00

2025年12月12日上午9:15至下午

深交所互联网投票系统投票

15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集

团一层会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长窦昕先生

16、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符

合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东823人，代表股份467343225股，占公司有表决权股份总数的22.6140%。其中：通过现场和网络投票的中小股东819人，代表股份38838563股，占公司有表决权股份总数的1.8793%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表股份428504662股，占公司有表决权股份总数的20.7346%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共819人，代表股份

38838563股，占公司有表决权股份总数的1.8793%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，

北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意465434105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5915%；

反对1484200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3176%；弃权

424920股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0909%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

2同意36929443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0845%；反对1484200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8215%；弃权424920股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0941%。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意465335503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5704%；

反对1510600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232%；弃权

497122股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1064%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意36830841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8306%；反对1510600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8894%；弃权497122股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2800%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01.审议并通过了《股东会议事规则》

表决结果：

同意459367905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2935%；

反对7546300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6147%；弃权

429020股（其中，因未投票默认弃权60100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0918%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30863243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4655%；反对7546300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4299%；弃权429020股（其中，因未投票默认弃权60100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1046%。

3该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.02.审议并通过了《董事会议事规则》

表决结果：

同意459330905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2856%；

反对7543500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6141%；弃权

468820股（其中，因未投票默认弃权92200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1003%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30826243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3702%；反对7543500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4227%；弃权468820股（其中，因未投票默认弃权92200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.03.审议并通过了《独立董事制度》

表决结果：

同意459253605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2690%；

反对7569800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6198%；弃权

519820股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1112%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30748943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.1712%；反对7569800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4904%；弃权519820股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3384%。

3.04.审议并通过了《关联交易管理制度》

表决结果：

同意459305605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2801%；

反对7526600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6105%；弃权

511020股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席本次股东会有效表

4决权股份总数的0.1093%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30800943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3051%；反对7526600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.3792%；弃权511020股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3158%。

3.05.审议并通过了《募集资金管理制度》

表决结果：

同意459300205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2790%；

反对7581900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6223%；弃权

461120股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0987%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30795543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2911%；反对7581900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5216%；弃权461120股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1873%。

3.06.审议并通过了《对外投资管理制度》

表决结果：

同意459311005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2813%；

反对7572200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6203%；弃权

460020股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0984%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30806343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3190%；反对7572200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4966%；弃权460020股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1844%。

53.07.审议并通过了《对外担保管理制度》

表决结果：

同意459197505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2570%；

反对7638000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6343%；弃权

507720股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1086%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30692843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0267%；反对7638000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.6660%；弃权507720股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3073%。

3.08.审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：

同意465129605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5263%；

反对1704200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3647%；弃权

509420股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1090%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意36624943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3005%；反对1704200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.3879%；弃权509420股（其中，因未投票默认弃权99200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3116%。

三、律师出具的法律意见

北京声驰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召

集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

四、备查文件

61、豆神教育科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025年12月12日

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