ST豆神:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300010 证券简称：ST豆神公告编号：2026-038

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》，同意择期召开股东会。公司决定于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年06月22日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《董事会2025年度工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分

5.00非累积投票提案√之一的议案》《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况

6.00非累积投票提案√的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及

7.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度

8.00非累积投票提案√(2026年4月)》《关于购买董事、高级管理人员责任险的

9.00非累积投票提案√议案》《关于向融资机构申请综合授信额度的议

10.00非累积投票提案√案》《关于追溯确认关联交易及2026年度日

11.00非累积投票提案√常关联交易额度预计的议案》《关于选举宋振华先生为公司第六届董事

12.00非累积投票提案√会非独立董事的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会

议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月23日、

2026年4月30日以及2026年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。

4、本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详

见2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年6月23日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部，邮编

100193（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年6月23日9:30—11:30，13:00—17:00。

3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券部

联系人：崔霄雨

电话：010-83058080

传真：010-83058200（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮箱：ir@doushen.com

地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部

2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届董事会第十三次会议决议；

3、公司第六届董事会第十五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东会授权委托书

附件3：2025年年度股东会参会股东登记表特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年05月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350010”，投票简称为“豆神投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2豆神教育科技（北京）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席豆神教育科技（北京）股份有

限公司于2026年06月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

一、本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《董事会2025年度工作报告》√

2.00《2025年年度报告及其摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议