证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2025-038

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订原因和主要内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的

最新规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：

（一）公司董事会总人数不变仍由9名董事组成，设置职工董事1名；

（二）拟调整组织架构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司章程》及相关制度进行相应调整。

本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表（2025年11月）》。

二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

1相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关24项制度进行补

充修订或制定新增，具体修订和制定情况如下：

是否提交股东大

序号制度名称修订/新增会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《募集资金管理制度》修订是

6《对外投资管理制度》修订是

7《对外担保管理制度》修订是

8《董事、高级管理人员薪酬管理制度》新增是

9《董事会审计委员会工作细则》修订否

10《董事会提名委员会工作细则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

12《董事会战略委员会工作细则》修订否

13《董事、高级管理人员持股管理制度》修订否

14《重大信息内部报告制度》修订否

15《信息披露事务管理制度》修订否

16《投资者关系管理制度》修订否

17 《首席执行官（CEO）工作细则》 修订 否

18《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

19《内部审计制度》修订否

20《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》修订否

21《舆情管理制度》新增否

22《印章管理制度》新增否

23《信息披露暂缓与豁免制度》新增否

24《董事、高级管理人员离职管理制度》新增否

上述制度中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施，第9-24项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025年11月25日

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