证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2026-007

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午3点

（2）网络投票时间：

网络投票方式投票时间

2026年3月23日上午9:15-9:25，

深交所交易系统投票

9:30-11:30，下午13:00-15:00

2026年3月23日上午9:15至下午3:00

深交所互联网投票系统投票期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集

团一层会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长窦昕先生

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合

1《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东614人，代表股份550272439股，占公司有表决权股份总数的26.6268％。其中：通过现场和网络投票的中小股东611人，代表股份122183777股，占公司有表决权股份总数的5.9123％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共3人，代表股份428088662股，占公司有表决权股份总数的20.7145％。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共611人，代表股份

122183777股，占公司有表决权股份总数的5.9123％。

4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京

声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意548550344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；

反对1427695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权

294400股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0535%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意120461682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

298.5906%；反对1427695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.1685%；弃权294400股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2.01.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意548464544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6715%；

反对1401595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547%；弃权

406300股（其中，因未投票默认弃权20600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0738%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意120375882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5203%；反对1401595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.1471%；弃权406300股（其中，因未投票默认弃权20600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

2.02.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意548470744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726%；

反对1386295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2519%；弃权

415400股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0755%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意120382082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5254%；反对1386295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.1346%；弃权415400股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3400%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

32.03.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意548471444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；

反对1422995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%；弃权

378000股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0687%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意120382782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5260%；反对1422995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.1646%；弃权378000股（其中，因未投票默认弃权37100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人

资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

四、备查文件

1、豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年3月23日

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