证券代码：300010 证券简称：ST豆神 公告编号：2026-067

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十三次会议于 2026年 10 月 29 日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25 号楼豆神教

育集团会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2026年 10月 27日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议为临时紧急通知，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长唐颖先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事及高级管理人员对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年 7-9 月新型 TOB 业务内部控制专项核查报告》

公司董事会认真审议了独立第三方审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年 7-9 月新型 TOB业务内部控制专项核查报告》，认为该报告内容真实准确、完整地反映了公司落实内部控制整改工作的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年 7-9 月新型 TOB 业务内部控制专项核查报告》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第六届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年 10月 29日