开源证券股份有限公司

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

开源证券股份有限公司（以下称“开源证券”或“保荐机构”）作为北京鼎

汉技术集团股份有限公司（以下称“鼎汉技术”或“公司”）2024年度向特定对

象发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规的规定，对鼎汉技术2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311号），公司向特定对象发行46905000股股票，发行价格为4.78元/股，募集资金总额为人民币

224205900元，扣除相关不含税发行费用人民币2819728.46元后，实际募集资

金净额为人民币221386171.54元1。截至2025年11月11日，上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年11月13日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12928号）。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为0.00元，明细如下表：

项目金额（人民币元）

募集资金总额224205900.00

减：发行费用（不含税）2819728.46

实际募集资金净额221386171.54

1公司实际发生的发行费用及募集资金净额与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12928 号）所记载的发行费用及募集资金净额差异为 56051.43元，主要系印花税实际纳税金额与预估金额差异所致。

1项目金额（人民币元）

加：2025年11月-12月利息收入9266.96

减：2025年11月-12月已使用金额221386171.54

截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

注1：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

注2：募集资金专户共产生利息收入9266.96元，其中160元用于支付使用募集资金时的转账手续费；由于募集资金已使用完毕，募集资金专户已于2025年12月25日销户，销户时结余利息9106.96元已转入公司自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和《北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度》等要求，于2025年11月与保荐机构及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，募集资金三方监管协议得到切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号账户余额（人民币元）备注中信银行股份有限公司

81109010122019325730.00已销户

广州白云支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2025年度募集资金的实际使用情况，请详见本核查意见附件。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份

2有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用

情况进行鉴证并出具了《鉴证报告》，报告认为：鼎汉技术公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了鼎汉技术公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鼎汉技术2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对鼎汉技术2025年度募集资金存放及使用情况无异议。

3（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

宋江龙林彤开源证券股份有限公司

2026年04月13日附件

募集资金使用情况对照表

单位：元本年度投

募集资金总额221386171.54入募集资221386171.54金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额0.00入募集资221386171.54金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已项目达项目可截至期末变更项到预定本年度是否达行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投投资进度

目（含募资金投向投资总额额（1）额入金额（232可使用实现的到预计否发生）（）＝（部分变）/（1状态日效益效益重大变）

更）期化承诺投资项目

补充流动资金否221386171.54221386171.54221386171.54221386171.54100%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计-221386171.54221386171.54221386171.54221386171.54100%----超募资金投向不适用

合计-221386171.54-221386171.54221386171.54100%----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资不适用金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况