证券代码：300011证券简称：鼎汉技术公告编号：2025-59

北京鼎汉技术集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次

会议通知于2025年10月22日以通讯方式发出，会议于2025年10月28日上午

11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议监事5名，实际

出席会议监事5名（其中，左陈先生、申建云先生以通讯表决方式出席本次会议）。

会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京鼎汉技术集团股份有限公司

2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权签署三方监管协议的议案》经审议，监事会认为：公司董事会授权签署三方监管协议事宜符合相关文件、

1公司章程的规定及公司实际情况，有利于募集资金的妥善存放与监管，同意董事

会授权经理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户设立事宜，并在募集资金到位后一个月内与届时确定的募集资金托管银行、本次发行事项的保荐机构签署募集资金三方监管协议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日

2