证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2025-027

华测检测认证集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长万峰先生。

6、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计681名，其所持有表决权的股份总数为651962203股，占公司有表决权股份总数的38.7421％。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份298433646股，占公司有表决权股份总数的17.7341％。

通过网络投票的股东660人，代表股份353528557股，占公司有表决权股份总数的21.0080％。

（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司

5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东678人，代表股份389144201股，占公司有表决权股份总数的23.1244％。

其中：通过现场投票的中小股东18人，代表股份35615644股，占公司有表决权股份总数的2.1164％。

通过网络投票的中小股东660人，代表股份353528557股，占公司有表决权股份总数的21.0080％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度报告全文及摘要》

总表决结果：同意649679012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6498％；反对1895491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2907％；弃权387700股（其中，因未投票默认弃权71200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0595％。中小股东总表决情况：同意386861010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4133％；反对1895491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871％；弃权387700股（其中，因未投票默认弃权

71200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决结果：同意649581512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6348％；反对1716391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2633％；弃权664300股（其中，因未投票默认弃权103200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1019％。

中小股东总表决结果：同意386763510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3882％；反对1716391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4411％；弃权664300股（其中，因未投票默认弃权

103200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1707％。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决结果：同意649498912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222％；反对1700891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2609％；弃权762400股（其中，因未投票默认弃权201300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1169％。

中小股东总表决结果：同意386680910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3670％；反对1700891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4371％；弃权762400股（其中，因未投票默认弃权

201300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1959％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决结果：同意631451565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8540％；反对19833638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.0422％；弃权677000股（其中，因未投票默认弃权104000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038％。

中小股东总表决结果：同意368633563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7293％；反对19833638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0967％；弃权677000股（其中，因未投票默认弃权

104000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1740％。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决结果：同意649498549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6221％；反对2080754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3192％；弃权382900股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0587％。

中小股东总表决结果：同意386680547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3669％；反对2080754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5347％；弃权382900股（其中，因未投票默认弃权

95100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0984％。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

总表决结果：同意649827949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726％；反对1829054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2806％；弃权305200股（其中，因未投票默认弃权45900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0468％。

中小股东总表决结果：同意387009947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4516％；反对1829054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4700％；弃权305200股（其中，因未投票默认弃权

45900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0784％。

7、审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》总表决结果：同意621125474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2702％；反对11997282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.8402％；弃权18839447股（其中，因未投票默认弃权102000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的2.8897％。

中小股东总表决结果：同意358307472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0758％；反对11997282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0830％；弃权18839447股（其中，因未投票默认弃权102000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8413％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、华测检测认证集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2024年度股东

大会法律意见书。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日