华测检测:2025年度股东会决议公告

证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2026-021

华测检测认证集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长万峰先生。

6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计523名，其所持有表决权的股份总数为804861053股，占公司有表决权股份总数的47.8279%。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份287047440股，占公司有表决权股份总数的17.0574%。

通过网络投票的股东507人，代表股份517813613股，占公司有表决权股份总数的30.7704%。

（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司

5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东520人，代表股份542043051股，占公司有表决权股份总数的32.2102%。

其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份24229438股，占公司有表决权股份总数的1.4398%。

通过网络投票的中小股东507人，代表股份517813613股，占公司有表决权股份总数的30.7704%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度报告全文及摘要》

总表决结果：同意804550253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对102400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权208400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总表决情况：同意541732251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9427%；反对102400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%；弃权208400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384%。2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》总表决结果：同意804527553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反对102400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%；

弃权231100股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

中小股东总表决结果：同意541709551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9385%；反对102400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%；弃权231100股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决结果：同意804514853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对122900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；

弃权223300股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决结果：同意541696851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9361%；反对122900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%；弃权223300股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0412%。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决结果：同意804666753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对160500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；

弃权33800股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决结果：同意541848751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9642%；反对160500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296%；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0062%。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

总表决结果：同意804696253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对122900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；

弃权41900股（其中，因未投票默认弃权32400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决结果：同意541878251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9696%；反对122900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0227%；弃权41900股（其中，因未投票默认弃权32400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

6、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

总表决结果：同意724837580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0575%；反对59541073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

7.3977%；弃权20482400股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的2.5448%。

中小股东总表决结果：同意462019578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2367%；反对59541073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9846%；弃权20482400股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7787%。

7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意541319451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665%；反对653300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权70300股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。中小股东总表决结果：同意541319451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8665%；反对653300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

关联股东万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。

8、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决结果：同意541323251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8672%；反对653300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；

弃权66500股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决结果：同意541323251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8672%；反对653300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%；弃权66500股（其中，因未投票默认弃权26400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%。

关联股东万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。

9、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》

总表决结果：同意414424753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4561%；反对127579198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

23.5367%；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决结果：同意414424753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4561%；反对127579198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5367%；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权

27100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

关联股东万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。10、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》

总表决结果：同意414404253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4523%；反对127579198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

23.5367%；弃权59600股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东总表决结果：同意414404253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4523%；反对127579198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5367%；弃权59600股（其中，因未投票默认弃权