证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2025-054

华测检测认证集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长万峰先生。

6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计256名，其所持有表决权的股份总数为667553884股，占公司有表决权股份总数的39.9057%（剔除回购股份10000000股影响）。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份288400940股，占公司有表决权股份总数的17.2403%。

通过网络投票的股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6654%。

（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司

5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份404735882股，占公司有表决权股份总数的24.1947%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份25582938股，占公司有表决权股份总数的1.5293%。

通过网络投票的中小股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6654%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决结果：

1.01.候选人：关于选举万峰先生为第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：630132276股，占参与投票的股东所持有效表决权的94.3942%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意367314274股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的90.7541%。

1.02.候选人：关于选举申屠献忠先生为第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：665565357股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7021%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意402747355股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.5087%。

1.03.候选人：关于选举钱峰先生为第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：648547458股，占参与投票的股东所持有效表决权的97.1528%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意385729456股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的95.3040%。

1.04.候选人：关于选举戚观成先生为第七届董事会非独立董事的议案

同意股份数：648547458股，占参与投票的股东所持有效表决权的97.1528%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意385729456股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的95.3040%。

万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生当选为第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2、采用累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

总表决结果：

2.01.候选人：关于选举程海晋先生为第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：592482592股，占参与投票的股东所持有效表决权的88.7543%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意329664590股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的81.4518%。

2.02.候选人：关于选举刘志权先生为第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：665580241股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7043%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意402762239股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.5124%。

2.03.候选人：关于选举杨芳女士为第七届董事会独立董事的议案

同意股份数：665565341股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7021%。其中，中小投资者的表决情况为：同意402747339股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的99.5087%。

程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士当选为第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效。

3、审议通过了《关于第七届董事会董事津贴标准的议案》

总表决结果：同意666738484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对755200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1131%；

弃权60200股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东总表决结果：同意403920482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7985%；反对755200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1866%；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权

16600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0149%。

4、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订公司章程的议案》

总表决结果：同意666794084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862%；反对683700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024%；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决结果：同意403976082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8123%；反对683700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1689%；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0188%。5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决结果：同意584275203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5248%；反对83201081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

12.4636%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决结果：同意321457201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4239%；反对83201081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5569%；弃权77600股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

6、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》

总表决结果：同意666790584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8857%；反对684700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%；

弃权78600股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决结果：同意403972582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8114%；反对684700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

7、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》

总表决结果：同意666787684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8852%；反对685700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1027%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决结果：同意403969682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8107%；反对685700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1694%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。

8、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决结果：同意666792584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8860%；反对684700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%；

弃权76600股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决结果：同意403974582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8119%；反对684700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692%；弃权76600股（其中，因未投票默认弃权31500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

9、审议通过了《关于对外担保管理办法的议案》

总表决结果：同意666772384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8829%；反对702500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；

弃权79000股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决结果：同意403954382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8069%；反对702500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。

10、审议通过了《关于修订投资决策程序与规则的议案》

总表决结果：同意666776584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8836%；反对695300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%；

弃权82000股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决结果：同意403958582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8079%；反对695300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

11、审议通过了《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》

总表决结果：同意666781484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；反对695300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%；

弃权77100股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决结果：同意403963482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8092%；反对695300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718%；弃权77100股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。12、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决结果：同意666796584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对696300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%；

弃权61000股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决结果：同意403978582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8129%；反对696300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1720%；弃权61000股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0151%。

13、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》

总表决结果：同意292797277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3471%；反对123356333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

29.6374%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%回避251335874股（关联股东万峰因提供借款回避表决）。

中小股东总表决结果：同意281315149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5059%；反对123356333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4782%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。14、审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》

总表决结果：同意292797277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3471%；反对123356333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

29.6374%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%回避251335874股（关联股东万峰因提供借款回避表决）。

中小股东总表决结果：同意281315149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5059%；反对123356333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4782%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

总表决结果：同意292736077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3324%；反对123417533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

29.6521%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%，回避251335874股（关联股东万峰因提供借款回避表决）。

中小股东总表决结果：同意281253949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4907%；反对123417533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4934%；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日