证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2026-034

华测检测认证集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4号华测检测大楼一楼会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长万峰先生。

6.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7.本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。8.出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 459 人，代表股份 732824047 股，占公司有表决权股份总数的 43.5472%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 288437840 股，占公司有表决权股份总数的 17.1401%。

通过网络投票的股东 445 人，代表股份 444386207 股，占公司有表决权股份总数的 26.4071%。

（2）中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东 456人，代表股份 470006045股，占公司有表决权股份总数的 27.9295%。

其中：通过现场投票的中小股东 11人，代表股份 25619838 股，占公司有表决权股份总数的 1.5224%。

通过网络投票的中小股东 445人，代表股份 444386207 股，占公司有表决权股份总数的 26.4071%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

总表决结果： 同意 732032391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8920%；反对 600656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%；

弃权 191000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。

中小股东总表决情况： 同意 469214389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8316%；反对 600656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 191000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.华测检测认证集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2026 年第一次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日