新宁物流:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2026-009

河南新宁现代物流股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年03月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月23日

7、出席对象：

（1）截至2026年03月23日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街

西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于董事会换届选举暨选举第七届

1.00累积投票提案应选人数（4）人

董事会非独立董事的议案选举刘瑞军先生为第七届董事会非

1.01累积投票提案√

独立董事选举牛向飞先生为第七届董事会非

1.02累积投票提案√

独立董事选举胡适涵先生为第七届董事会非

1.03累积投票提案√

独立董事选举李超杰先生为第七届董事会非

1.04累积投票提案√

独立董事关于董事会换届选举暨选举第七届

2.00累积投票提案应选人数（3）人

董事会独立董事的议案选举南霖先生为第七届董事会独立

2.01累积投票提案√

董事选举王国文先生为第七届董事会独

2.02累积投票提案√

立董事选举田妍妍女士为第七届董事会独

2.03累积投票提案√

立董事

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，

公司已召开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

3、上述两项提案均采用累积投票制投票表决，非独立董事选

举和独立董事选举分项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2.00涉及的独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表

决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月24日（星期二）上午8:30-11:30

下午13:30-17:00

2、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街

西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代

表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，信函或传真请于2026年3月24日（星期二）17:00前送达或者传真至公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张克、孙颖菲

联系电话：0371-80963713

传真号码：0371-80963633

电子邮箱：xnwl@xinning.com.cn

5、会议费用：与会股东的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会

2026年03月11日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350013”，投票简称为“新宁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案1.00，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案2.00，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二河南新宁现代物流股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南新宁现代

物流股份有限公司于2026年03月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列打勾的栏提案编码提案名称表决意见目可以投票）累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于董事会换届选举暨选举

1.00第七届董事会非独立董事的应选人数（4）人

议案选举刘瑞军先生为第七届董

1.01√

事会非独立董事选举牛向飞先生为第七届董