证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-026

河南新宁现代物流股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联交易和预计

2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）业务发

展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息

科技有限公司及其相关关联方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关

关联方等关联方发生日常关联交易不超过12600.00万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为2874.96万元。

2.公司于2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事刘瑞军先生、牛向飞先生、李超杰先生回避表决，关联监事刘冰女士、王鹏先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予以认可。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易事项尚需提交公司股东大会的审议批准，关联股东大河控股有限公司、宿迁京东振越企业管理有限公司、刘瑞军、李超杰将在股东大会审议该议案时回避表决。

-1-（二）预计日常关联交易类别和金额关截至披联合同签订露日已上年发交关联交易内关联交易金额或预发生金生金额关联人易容定价原则计金额额（万类（万元）（万元）

别元）根据市大河控股有向关联人场价格

限公司及其采购服5000.00

166.721577.78

协商确相关关联方务等定向采购固定资根据市

合肥新宁供产、仓储服场价格

应链管理有500.0037.42220.85关务物流、运协商确限公司输等定联江苏普飞科特根据市场信息科技有限采购仓储物

人价格协商3000.00-33.81公司及其相关关流服务等确定采联方宿迁京东振购越企业管理根据市

有限公司及采购固定资场价格100.002.1624.27

产、服务等其相关关联方协商确（*注）定

小计8600.00206.301856.71根据市

大河控股有销售产品、向场价格限公司及其仓储物流服

协商确5004.118.68相关关联方务等关定宿迁京东振

联越企业管理根据市销售产品、

有限公司及场价格仓储物流服3000.00220.21995.61人其相关关联方协商确务等（*注）定销根据市

合肥新宁供销售产品、场价格

售应链管理有仓储物流服协商确500.008.7113.96限公司务等定

-2-小计4000.00233.031018.25（注：宿迁京东振越企业管理有限公司于2024年6月4日披露了《简式权益变动报告书》，其不再是公司持股5%以上的股东。至2025年6月，宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方将不再属于公司关联方，公司预计与宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方发生的关联交易金额为2025年1-6月预估发生额。）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关实际发联实际发生生额占实际发生额交关联交易内预计金额关联人金额同类业与预计金额易容（万元）(万元）务比例差异（%）类

（％）别大河控股有限向关联人采

公司及其相关1577.7850004.96-68.44购服务等关联方向采购固定资合肥新宁供应

产、仓储物

关链管理有限公220.855000.69-55.83流服务、运司输等联江苏普飞科特采购仓储物

人信息科技有限33.8150000.11-99.32流服务等公司采宿迁京东振越企业管理有限采购固定资

购24.271000.08-75.73公司及其相关产、服务等关联方

小计1856.7110600.005.84-82.48

大河控股有限销售产品、

向公司及其相关商品、仓储8.68500.000.02-98.26关联方物流服务等关

宿迁京东振越销售产品、

联企业管理有限仓储物流服995.611200.002.07-17.03公司及其相关务等

-3-关联方人

合肥新宁供应销售产品、销

链管理有限公仓储物流服13.96500.000.03-97.21售司务等

小计1018.2522002.12-53.72

1．2024年向关联方采购业务中：受公司实际的

仓储物流采购需求影响，大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方关

联交易预计达成率分别为31.56%、44.17%、

24.27%，符合正常业务情况；

2.与江苏普飞科特信息科技有限公司关联交易

预计达成率较低，主要原因为根据业务发展情况，公司相关业务未达预期；

公司董事会对日常关联交易实际3．2024年度向关联方销售业务中：宿迁京东振发生情况与预计存在较大差异的越企业管理有限公司及其相关关联方关联交易预说明（如适用）计达成率为82.97%，符合正常业务情况；

4.2024年度向关联方销售业务中：大河控股有限

公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限

公司、销售业务低于预计数，主要是受关联方实际业务需求影响，相关业务需求量低于预期所致；

日常关联交易的发生基于实际市场需求和业

务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能-4-发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。

公司2024年发生的日常关联交易符合公司实际

生产经营情况和发展需要，公司因外部环境变公司独立董事对日常关联交易实化，关联交易的实际发生总金额与预计总金额存际发生情况与预计存在较大差异

在一定的差异，属于正常的经营行为，不存在损的说明（如适用）

害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大河控股有限公司及其相关关联方

名称：大河控股有限公司

成立时间：2021年8月3日

法定代表人：王根

住 所：河南省郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 10楼

注册资本：100000万元经营范围：一般项目：企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司存在的关联关系：大河控股有限公司为公司控股股东。

大河控股有限公司最近一年未经审计主要财务数据如下：

单位：元项目2024年12月31日

资产总额2616900876.89

负债总额1255608508.84

净资产1361292368.05

-5-项目2024年度

营业收入91875108.03

净利润72957514.46

大河控股有限公司及其相关关联方为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（二）合肥新宁供应链管理有限公司

成立时间：2012年09月25日

法定代表人：周多刚住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路3188-1号（合肥出口加工区内）

注册资本：2000万元经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；

金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；塑料制品制造；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品零售；日用品批发；劳动保护用品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；文具用品零售；文具用品批发；照明器具销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；农

-6-副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；茶具销售；厨具卫具及日用杂品批发；智能物料搬运装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与上市公司存在的关联关系：公司原副总经理周多刚先生（2025年4月2日辞去高管职务）担任该公司执行董事，公司董事刘瑞军先生及李超杰先生担任该公司控股股东安徽皖新供应链服务有限公司董事。

合肥新宁供应链管理有限公司最近一年未经审计主要财务数据如下：

单位：元项目2024年12月31日

资产总额485077684.35

负债总额394652680.73

净资产90425003.62项目2024年度

营业收入2578953748.94

净利润22018712.85合肥新宁供应链管理有限公司及其相关关联方为依法存续且正常经营

的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（三）江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方

名称：江苏普飞科特信息科技有限公司

成立时间：2017年12月01日

法定代表人：黄裕华

住所：昆山市花桥镇绿地大道231弄8号楼709室

注册资本：4713.8028万元

经营范围：信息科技、计算机软硬件、网络系统、电子产品、通讯设备

技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务平台的

技术开发；道路普通货物运输；仓储服务（除食品、危险化学品）、装卸服

-7-务；国内货运代理；承办海运、空运、陆运的国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保

险、相关的运输咨询服务；会务服务；企业营销策划、文化艺术交流活动策

划、公关活动组织策划；商务信息咨询（不含行政许可项目）、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；电器上门安装与上门维修，电脑上门维修；销售汽车及零配件；房屋租赁中介；增值电信业务（凭许可证核定内容经营）；国内贸易代理。

（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）与上市公司存在的关联关系：公司董事、总经理、董事会秘书李超杰担任该公司董事。

江苏普飞科特信息科技有限公司最近一年未经审计主要财务数据如下：

单位：元项目2024年12月31日

资产总额578850302.37

负债总额641317134.92

净资产-62466832.55项目2024年度

营业收入796434519.99

净利润-27940389.41

江苏普飞科特信息科技有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（四）宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方

名称：宿迁京东振越企业管理有限公司

-8-成立时间：2018年07月10日

法定代表人：张明明

住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19号恒通大厦 421-424室-YS00369

注册资本：100万元

经营范围：企业管理咨询广告代理、发布版权代理软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司存在的关联关系：宿迁京东振越企业管理有限公司于2024年6月4日披露了《简式权益变动报告书》，其不再是公司持股5%以上的股东。最近十二个月内，宿迁京东振越企业管理有限公司为公司持股5%以上股东。

宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方为依法存续且正常经

营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

（二）关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

-9-（二）对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过了上述关联交易相关议案，全体独立董事予以认可。公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司认为，公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项符合公司正常发展及经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；

履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

-10-4、《天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会

2025年4月16日