证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2026-038

河南新宁现代物流股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2026年7月30日14:30

2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥

路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召集人：公司第七届董事会

5.主持人：半数以上董事推举董事李超杰先生主持

6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计124人，所持有表决

-1-权的股份总数为158397779股，占公司有表决权股份总数的28.3685%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表为2人，所持有表决权的股份总数为386800股，占公司有表决权股份总数的0.0693%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为122人，所持有表决权的股份总数为

158010979股，占公司有表决权股份总数的28.2992%；单独或者合计持

有本公司5%以下股份的中小股东为122人，所持有表决权的股份总数为

7473350股，占公司有表决权股份总数的1.3384%。

7.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务所律师见证了本次会议。

8.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规

则以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议

案：

1．审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况：同意154771279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7105%；反对3455500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1815%；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

其中，中小股东表决情况：同意3846850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4742%；反对3455500股，占出席本次-2-股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2376%；弃权171000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2881%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（郑州）律师事务所律

师：张怡、丁宁；

2．律师见证意见结论意见：本次股东会的召集、召开程序，出列席

会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1．河南新宁现代物流股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2.《北京市中闻（郑州）律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会

2026年7月30日