证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2025-087

惠州亿纬锂能股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2025年6月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方

式召开第六届董事会第五十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2025年6月25日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》

同意公司全资孙公司 EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN.BHD. 以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过人民币865377.96万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。董事会授权公司管理层负责办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于注销子公司亿纬赛恩斯的议案》

同意注销公司全资子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司，并授权公司管理层办理注销亿纬赛恩斯相关事宜。

1/2本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年6月27日