证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2026-066

惠州亿纬锂能股份有限公司

2025年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的具体时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交

所互联网投票的具体时间为2026年4月17日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事江敏女士。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共1783人，代表公司股份928324016股，占公司总股本的43.4631%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份739898081股，占公司总股本的34.6412%；通过网络投票的股东及股东代表共1777人，

代表公司股份188425935股，占公司总股本的8.8219%。

1/10通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以

上股份股东以外的其他股东共计1778人，代表股份188426935股，占公司总股本的

8.8219%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果为：

同意927770774股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9404%；

反对296415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；

弃权256827股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187873693股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7064%；

反对296415股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1573%；

弃权256827股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1363%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：

同意927766974股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9400%；

反对293415股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

弃权263627股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187869893股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7044%；

反对293415股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1557%；

弃权263627股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1399%。

2/10本议案获得通过。

3、审议通过了《关于<公司2025年年度审计报告>的议案》

表决结果为：

同意927762674股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9395%；

反对292915股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%；

弃权268427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187865593股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7021%；

反对292915股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1555%；

弃权268427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1425%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

表决结果为：

同意927862492股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9503%；

反对312734股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；

弃权148790股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187965411股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7551%；

反对312734股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1660%；

弃权148790股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0790%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：

同意927779565股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9414%；

反对299134股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；

弃权245317股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。

3/10其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以

外的其他股东表决结果为：

同意187882484股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7111%；

反对299134股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1588%；

弃权245317股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1302%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：

同意927736465股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；

反对329434股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%；

弃权258117股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187839384股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6882%；

反对329434股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%；

弃权258117股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1370%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为188426935股，表决结果为：

同意187828382股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6823%；

反对408163股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2166%；

弃权190390股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187828382股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6823%；

反对408163股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2166%；

4/10弃权190390股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1010%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：

同意927506858股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9120%；

反对487770股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%；

弃权329388股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187609777股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5663%；

反对487770股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2589%；

弃权329388股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司发行债务融资工具有关事项的议案》

表决结果为：

同意926752809股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8307%；

反对1382717股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1489%；

弃权188490股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0203%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意186855728股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1661%；

反对1382717股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7338%；

弃权188490股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1000%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意891144926股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.9950%；

反对36985748股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.9841%；

5/10弃权193342股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意151247845股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.2687%；

反对36985748股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.6287%；

弃权193342股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1026%。

本议案获得通过。

11、审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果为：

同意907457716股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.7523%；

反对20675710股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.2272%；

弃权190590股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意167560635股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.9261%；

反对20675710股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.9728%；

弃权190590股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1011%。

本议案获得通过。

12、审议通过了《关于调整套期保值业务额度及有效期的议案》

表决结果为：

同意927829992股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9468%；

反对304334股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；

弃权189690股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187932911股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7378%；

反对304334股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1615%；

弃权189690股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1007%。

6/10本议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果为：

同意898921243股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.8327%；

反对28856629股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.1085%；

弃权546144股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意159024162股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3957%；

反对28856629股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3145%；

弃权546144股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2898%。

本议案获得通过。

14、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

关联股东对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为188426935股，表决结果为：

同意187860263股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6993%；

反对369563股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1961%；

弃权197109股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1046%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187860263股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6993%；

反对369563股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1961%；

弃权197109股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

本议案获得通过。

15、审议通过了《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作协议书的议案》

表决结果为：

同意927845782股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9485%；

反对295434股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0318%；

7/10弃权182800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187948701股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7462%；

反对295434股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1568%；

弃权182800股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0970%。

本议案获得通过。

16、审议通过了《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的议案》

表决结果为：

同意927861382股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；

反对301034股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；

弃权161600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187964301股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7545%；

反对301034股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1598%；

弃权161600股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

本议案获得通过。

17、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意918858079股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9803%；

反对9247457股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.9961%；

弃权218480股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意178960998股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9763%；

反对9247457股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.9077%；

8/10弃权218480股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1159%。

本议案获得通过。

18、审议通过了《关于拟与启东市政府签订投资合作协议书的议案》

表决结果为：

同意927834802股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；

反对302634股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%；

弃权186580股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187937721股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7404%；

反对302634股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1606%；

弃权186580股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

本议案获得通过。

19、审议通过了《关于拟与上杭县政府签订投资协议的议案》

表决结果为：

同意927837192股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对299834股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%；

弃权186990股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187940111股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7416%；

反对299834股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1591%；

弃权186990股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0992%。

本议案获得通过。

20、审议通过了《关于拟与龙净环保签订合资协议的议案》

表决结果为：

同意927851092股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9491%；

反对300334股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；

9/10弃权172590股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0186%。

其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意187954011股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7490%；

反对300334股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1594%；

弃权172590股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东伟伦律师事务所指派张楚怡律师、杜夏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年4月17日