亿纬锂能:关于2025年度股东会增加临时提案的公告暨召开2025年度股东会的补充通知

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2026-042

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告暨召开

2025年度股东会的补充的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯

网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-036），定于2026年4月17日（星期五）14:30召开2025年度股东会。2026年3月30日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本18.54%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份59430681股，占公司总股本2.87%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份325143994股，占公司总股本15.68%（西藏亿纬控股有限公司持有公司650287987股，占公司总股本

31.35%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金

成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本18.54%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年3月28日发布的

1/9《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定

召开公司2025年度股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月17日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月10日。

7、出席对象

（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

2/98、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√审议《关于<公司2025年年度报告>全文及其摘要的

1.00非累积投票提案√议案》

2.00审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00审议《关于<公司2025年年度审计报告>的议案》非累积投票提案√审议《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分

4.00非累积投票提案√红规划的议案》

5.00审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√审议《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使

6.00非累积投票提案√用情况的专项报告>的议案》审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度

7.00非累积投票提案√薪酬方案的议案》

8.00审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

9.00审议《关于公司发行债务融资工具有关事项的议案》非累积投票提案√

10.00审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》非累积投票提案√审议《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的

11.00非累积投票提案√议案》

12.00审议《关于调整套期保值业务额度及有效期的议案》非累积投票提案√审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>

13.00非累积投票提案√的议案》审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制

14.00非累积投票提案√度>的议案》审议《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作协议

15.00非累积投票提案√书的议案》3/9审议《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管

16.00非累积投票提案√委会签订合同书的议案》

以上提案均已经公司第七届董事会第七次、第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年3月28日、2026年3月31日在创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案涉及的关联股东应回避表决。

说明：本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月15日至4月16日9:10—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在4月16日17:00之前送达或传真至公司，不接受电话登记。

7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

8、会议联系方式：

联系人：江敏

联系电话：(0752)5751928/2605878；

邮箱：ir@evebattery.com

4/9邮政编码：516006

本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

四、参加网络投票具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年3月31日

5/9附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/9附件二：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

本人（本公司）兹委托（女士/先生）

代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票

100总议案√

非累积投---票提案

1.00审议《关于<公司2025年年度报告>全文及其摘要的议案》√

2.00审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00审议《关于<公司2025年年度审计报告>的议案》√4.00审议《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划√的议案》

5.00审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》√6.00审议《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情√况的专项报告>的议案》7.00审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方√案的议案》

8.00审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

9.00审议《关于公司发行债务融资工具有关事项的议案》√

10.00审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》√

11.00审议《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》√

12.00审议《关于调整套期保值业务额度及有效期的议案》√13.00审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议√案》14.00审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的√议案》15.00审议《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作协议书的√议案》7/916.00审议《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会√签订合同书的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年月日

投票说明：

1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

2、委托期限：自签署日至本次股东会结束。

8/9附件三：

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