证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2025-090

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月7日、2025年6月27日召开第六届董事会第五十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由不少于7名董事组成，董事会设董事长一人，职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举祝媛女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

祝媛女士将与公司2022年第五次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成

公司第六届董事会，任期自职工代表大会召开之日至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年6月27日

1/2附件：简历

祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于2004年7月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委书记、工会主席、研究院院长。祝媛女士直接持有公司股份270股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。