证券代码：300015股票简称：爱尔眼科公告编号：2025-055

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时

股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月5日9:15至9:25、9:30至11:30，

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间；现场会议于2025年8月5日14:30

在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3434人，代表股份5444842407股，占公司有表决权股份总数的58.5843％。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为9325396670股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31363178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9294033492股）其中：通过现场投票的股东10人，代表股份4975809752股，占公司有表决权股份总数的53.5377％。

通过网络投票的股东3424人，代表股份469032655股，占公司有表决权股份总数的5.0466％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3431人，代表股份475711935股，占公司有表决权股份总数的5.1185％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份6679280股，占公司有表决权股份总数的0.0719％。

通过网络投票的中小股东3424人，代表股份469032655股，占公司有表决权股份总数的5.0466％。

二、议案审议表决情况

大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案1项，该提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。表决结果如下：

提案1.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意5437836052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8713％；

反对5745860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055％；弃权

1260495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0232％。

中小股东总表决情况：

同意468705580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5272％；反对5745860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.2078％；弃权1260495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2650％。三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年8月5日