证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-065

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段 188号爱尔大厦 B1层国际会议

厅

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长陈邦先生和副董事长李力先生因公出差，经公

司过半数董事共同推举，由董事吴士君先生主持本次现场会议。

7、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1603人，代表股份 5111552677股，占公司有表决权股份总数的 55.1515%。（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 9299564734股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31363178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 9268201556股。）其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 4971426662 股，占公司有表决权股份总数的 53.6396%。

通过网络投票的股东 1596 人，代表股份 140126015 股，占公司有表决权股份总数的 1.5119%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1600人，代表股份 142499596股，占公司有表决权股份总数的 1.5375%。

其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 2373581股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。

通过网络投票的中小股东 1596 人，代表股份 140126015 股，占公司有表决权股份总数的 1.5119%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股） （股）果

总 表 决 通

5107177892 99.9144% 3747501 0.0733% 627284 0.0123% 0《关于变更 情况 过部分回购股 其中，中

1.00

份用途并注 小 股 东 通

138124811 96.9300% 3747501 2.6298% 627284 0.4402% 0销的议案》 的 表 决 过情况2.00 《关于变更 总 表 决 5105559526 99.8828% 5026344 0.0983% 966807 0.0189% 0 通公司注册资 情况 过

本、修订<其中，中公司章程>

小 股 东 通

及办理市场 136506445 95.7943% 5026344 3.5273% 966807 0.6785% 0

的 表 决 过主体变更登情况记的议案》

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日