证券代码：300015股票简称：爱尔眼科公告编号：2025-096

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，

下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间；现场会议于2025年11月

27日下午2:30在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔8楼闻道厅会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1899人，代表股份5397198998股，占公司有表决权股份总数的57.8763%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为9325396670股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31363178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9294033492股）其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4969994454股，占公司有表决权股份总数的53.2953%。

通过网络投票的股东1892人，代表股份427204544股，占公司有表决权股份总数的4.5811%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1896人，代表股份428068526股，占公司有表决权股份总数的4.5904%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份863982股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。

通过网络投票的中小股东1892人，代表股份427204544股，占公司有表决权股份总数的4.5811%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

提案1.00《关于2025年中期分红预案的议案》

总表决情况：

同意5388901338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8463%；

反对7864083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1457%；弃权

433577股（其中，因未投票默认弃权62890股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意419770866股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.0616%；反对7864083股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的1.8371%；弃权433577股（其中，因未投票默认弃权62890股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1013%。

提案2.00《关于修订＜公司章程＞并办理市场主体变更登记的议案》总表决情况：

同意5293965035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0873%；反对102387022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8970%；弃权846941股（其中，因未投票默认弃权111904股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意324834563股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8838%；反对102387022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的23.9184%；弃权846941股（其中，因未投票默认弃权111904股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1979%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

提案3.00《关于修订部分制度的议案》

提案3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意5293760657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0835%；反对102748728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9037%；弃权689613股（其中，因未投票默认弃权122317股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意324630185股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8360%；反对102748728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的24.0029%；弃权689613股（其中，因未投票默认弃权122317股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1611%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。提案3.02《董事会议事规则》总表决情况：

同意5293836134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0849%；反对102736443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9035%；弃权626421股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意324705662股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8537%；反对102736443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的24.0000%；弃权626421股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

提案3.03《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意5294067027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0892%；反对102528932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.8997%；弃权603039股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意324936555股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.9076%；反对102528932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的23.9515%；弃权603039股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。

提案3.04《对外投资管理制度》总表决情况：

同意5293564645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0798%；反对103020964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9088%；弃权613389股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意324434173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.7902%；反对103020964股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的24.0665%；弃权613389股（其中，因未投票默认弃权98374股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1433%。

提案3.05《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意5293096544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0712%；反对103232117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9127%；弃权870337股（其中，因未投票默认弃权201474股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。

中小股东总表决情况：

同意323966072股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.6809%；反对103232117股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的24.1158%；弃权870337股（其中，因未投票默认弃权201474股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2033%。

提案3.06《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意5293570812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0800%；反对102905165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9066%；弃权723021股（其中，因未投票默认弃权107374股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意324440340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.7917%；反对102905165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的24.0394%；弃权723021股（其中，因未投票默认弃权107374股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1689%。

提案3.07《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意5293836936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0849%；反对102707210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9030%；弃权654852股（其中，因未投票默认弃权123674股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意324706464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8539%；反对102707210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的23.9932%；弃权654852股（其中，因未投票默认弃权123674股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1530%。

提案3.08《信息披露事务管理制度》

总表决情况：

同意5294032618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0885%；反对102544615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.9000%；弃权621765股（其中，因未投票默认弃权172911股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。中小股东总表决情况：

同意324902146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.8996%；反对102544615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的23.9552%；弃权621765股（其中，因未投票默认弃权172911股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1452%。

提案4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举陈邦先生、李力先生、吴士君先生为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

4.01提名陈邦先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：5372629972股，占出席会议有效表决权股份数的99.5448%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：403499500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的94.2605%。

陈邦先生当选第七届董事会非独立董事。

4.02提名李力先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：5374638963股，占出席会议有效表决权股份数的99.5820%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：405508491股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的94.7298%。

李力先生当选第七届董事会非独立董事。

4.03提名吴士君先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：5374549812股，占出席会议有效表决权股份数的99.5804%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：405419340股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的94.7090%。

吴士君先生当选第七届董事会非独立董事。提案5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，选举高国垒先生、刘端女士、田素华先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

提案5.01提名高国垒先生为第七届董事会独立董事候选人

同意股份数：5369032186股，占出席会议有效表决权股份数的99.4781%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：399901714股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的93.4200%。

高国垒先生当选第七届董事会独立董事。

提案5.02提名刘端女士为第七届董事会独立董事候选人

同意股份数：5376211129股，占出席会议有效表决权股份数的99.6111%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：407080657股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的95.0971%。

刘端女士当选第七届董事会独立董事。

提案5.03提名田素华先生为第七届董事会独立董事候选人

同意股份数：5376334412股，占出席会议有效表决权股份数的99.6134%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数：407203940股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的95.1259%。

田素华先生当选第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年11月27日