证券代码：300015股票简称：爱尔眼科公告编号：2025-049 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八 次会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月11日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“贵州爱尔新建项目” 已达到预定可使用状态，除预留募集资金2053.96万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金11967.54万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 保荐机构对该事项出具了核查意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2025年7月16日