股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2026-070

北京北陆药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座

7层A1会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长、总经理王旭

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人300人，代表股份107142626股，占公司有表决权股份总数的18.4192%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份101327883股，占公司有表决权股份总数的17.4196%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东295人，代表股份5814743股，占公司有表决权股份总数的0.9996%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 296人，代表股份

20814743股，占公司有表决权股份总数的3.5783%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份15000000股，占公司有表决权股份总数的2.5787%。

通过网络投票的中小股东295人，代表股份5814743股，占公司有表决权股份总数的0.9996%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）码

关于 2026 总表决情况 106460376 99.3632% 601000 0.5609% 81250 0.0758% 0年半年度其中，中小

1.00 利润分配 通过

股东的表决 20132493 96.7223% 601000 2.8874% 81250 0.3903% 0预案的议情况案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：李娜、孙振

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集

人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京北陆药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二六年九月十四日