股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2026-001

北京北陆药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日在

巨潮资讯网发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了

《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

15、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

A1会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

2关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊

2.00薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺非累积投票提案√（修订稿）的议案关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公

3.00非累积投票提案√

司提供担保的议案

2、以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

4、以上议案均为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2026年1月4日—1月7日（周末除外），上午9：30至11：30，

下午13：00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部

2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

3东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2026年1月7日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：孙志芳、张旭

联系电话：010-62625287传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部

邮政编码：100082

2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

4北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二六年一月八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

5附件一：

北京北陆药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

6附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2026年

第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

备注提案编同反弃提案名称该列打勾的栏码意对权目可以投票

100总议案：√

非累积投票提案

1.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄2.00即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修√订稿）的议案

3.00关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司√

提供担保的议案

表决说明：1、对于非累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年月日

7附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

8附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350016”，投票简称为“北陆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月08日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—

11：30、13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2026年01月08日上午9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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