股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2026-049

北京北陆药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下

午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7

层 A1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长、总经理王旭

15、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了

《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月22日、2026年4月

30日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》及《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、股东出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东284人，代表股份92154256股，占公司有表决权股份总数的15.8425%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份86236083股，占公司有表决权股份总数的14.8251%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东281人，代表股份5918173股，占公司有表决权股份总数的1.0174%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份5918173股，占公司有表决权股份总数的1.0174%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东281人，代表股份5918173股，占公司有表决权股份总数的1.0174%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

2二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意88310472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8290%；反对3735913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0540%；弃权107871股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1171%。

其中，中小股东表决结果：同意2074389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0512%；反对3735913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1261%；弃权107871股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8227%。

本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东会上作了2025年度独立董事述职报告。

2、关于2025年度利润分配预案

表决结果：同意88250272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7636%；反对3816934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.1419%；弃权87050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0945%。

其中，中小股东表决结果：同意2014189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0340%；反对3816934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4951%；弃权87050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4709%。

本议案获得通过。

33、《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：同意88631993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1779%；反对3431913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7241%；弃权90350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0980%。

其中，中小股东表决结果：同意2395910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4839%；反对3431913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9894%；弃权90350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5267%。

本议案获得通过。

4、关于续聘2026年度审计机构的议案

表决结果：同意88723793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2775%；反对3342913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6275%；弃权87550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0950%。

其中，中小股东表决结果：同意2487710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0351%；反对3342913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4856%；弃权87550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4793%。

本议案获得通过。

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意88137309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6411%；反对3842447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

44.1696%；弃权174500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1894%。

其中，中小股东表决结果：同意1901226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1252%；反对3842447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9262%；弃权174500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9485%。

本议案获得通过。

6、关于增补非独立董事的议案

表决结果：同意88568393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1088%；反对3492513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7899%；弃权93350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1013%。

其中，中小股东表决结果：同意2332310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4093%；反对3492513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0134%；弃权93350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5773%。

本议案获得通过。

7、关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权

有效期的议案

表决结果：同意88269709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7847%；反对3792847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.1158%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0995%。

5其中，中小股东表决结果：同意2033626股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的34.3624%；反对3792847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0881%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5495%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案

表决结果：同意88234909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7470%；反对3790647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.1134%；弃权128700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1397%。

其中，中小股东表决结果：同意1998826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7744%；反对3790647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0510%；弃权128700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1747%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京北陆药业股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆

6药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二六年五月二十五日

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