股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2025-118

北京北陆药业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9：15

至下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7

层 A1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长、总经理王旭

15、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了

《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、股东出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东259人，代表股份105822377股，占公司有表决权股份总数的18.8004%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份101358483股，占公司有表决权股份总数的18.0073%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东254人，代表股份4463894股，占公司有表决权股份总数的0.7931%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东255人，代表股份19463894股，占公司有表决权股份总数的3.4580%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15000000股，占公司有表决权股份总数的2.6649%。

通过网络投票的中小股东254人，代表股份4463894股，占公司有表决权股份总数的0.7931%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

21、关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意104592640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8379%；反对916000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8656%；弃权313737股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.2965%。

其中，中小股东表决结果：同意18234157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6820%；反对916000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7062%；弃权313737股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6119%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、北京北陆药业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二五年十一月十三日

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