股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2025-111

北京北陆药业股份有限公司

关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）

全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，公司于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业提供不超过

4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，公司为陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：

1、基本信息

名称陆芝葆药业有限公司

1成立日期2023年9月8日

注册地址安徽省亳州市高新技术产业开发区茴香路666号法定代表人游琛昉注册资本5000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；中药提取物生产；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防

护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；

经营范围药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的

生产）；生物农药生产；药用辅料生产；用于传染病防治的消毒产品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）营业期限2023年9月8日至无固定期限登记机关亳州市市场监督管理局高新技术开发区分局

2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有

陆芝葆药业100%股权。

3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年9月30日（未经审计）

资产总额6571.4128469.31

负债总额2964.0322907.82

2其中：流动负债2956.5622132.92

其中：银行贷款00

净资产3607.375561.49或有事项涉及的总额00

项目2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入169.816749.75

利润总额-547.671226.13

净利润-549.901104.11

三、担保协议主要内容

公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提

供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。陆芝葆药业以其土地使用权及在建工程提供抵押担保，项目建成后转为项目房产抵押担保，具体以签订的抵押合同为准。

四、董事会意见董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案尚需提交2025

年第四次临时股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司对控股子公司及全资子公司提供担保总额（含本次担保）为不超过8.9亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为不超过53.37%。

公司对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及公司控股子公司、全资子公司无违规担保和逾期担保的情形，且不涉及诉

3讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日

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