证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2025-033

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通

知于2025年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长Hong Ke（洪珂）先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2025年第一季度报告》

报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年第一季度，公司实现营业收入123499.51万元，同比增长10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润19183.89万元，同比增长38.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

15008.11万元，同比增长52.60%。

经与会董事审议认为，《2025年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2025年第一季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年

第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于增补公司董事的议案》

经与会董事审议，同意提名李伯洋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2025年5月7日即将召开2024年年度股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于增补公司董事的议案》以临时提案方式提交公司2024年年度股东会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份261062924股，占总股本的10.67%。

陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。

三、审议并通过《关于增补董事2025年度薪酬方案的议案》

鉴于本次会议审议增补李伯洋先生作为公司董事，董事会对增补的内部董事

2025年度薪酬方案进行审议：公司增补的内部董事李伯洋先生根据其在公司任

职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。不额外领取董事津贴。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2025年5月7日即将召开2024年年度股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于增补董事2025年度薪酬方案的议案》以临时提案方式提交公司2024年年度股东会，作为公司2024年年度股东会原8.00项议案《关于公司内部董事2025年度薪酬方案的议案》之子议案一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份261062924股，占总股本的10.67%。陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年4月24日